Σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων που, μέσω 152 εταιρειών, φέρεται να προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024, εντόπισε η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Η υπόθεση αφορά παράνομες επιστροφές φόρων και το σχετικό πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Η δράση τους περιλάμβανε συντονισμένες ενέργειες, εικονικές συναλλαγές, τη χρήση εταιρειών-«φαντασμάτων» και «αχυρανθρώπων». Επιπλέον, στην υπόθεση φέρονται να συμμετείχαν άτομα με λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.
Η ανεξάρτητη Αρχή, σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε ζημία του Δημοσίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Από το ποσό αυτό, είχαν ήδη εισπραχθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Τα εγκλήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι:
- εγκληματική οργάνωση,
- απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
- φοροδιαφυγή και
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
Με την έκδοση διάταξης δέσμευσης, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και περιορίστηκε η ζημία του Δημοσίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
