CLOSE
FOLLOW THE UPDATES
ΓΔ: 2613.49 1.22% Τζίρος: 290.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:18

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Υπάλληλοι σε επιχείρηση

Στο «φως» τα στοιχεία όλων των μετόχων ακόμη και των υπεράκτιων εταιρειών

Στην ΑΑΔΕ μεταφέρεται η εποπτεία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στο οποίο μπαίνουν υποχρεωτικά και οι υπεράκτιες εταιρείες. Ανοικτί σε όσους έχουν έννομο συμφέρον καθώς και σε ερευνητές και δημοσιογράφους.
AML καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AMLA: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο στην εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος

Η AMLA αλλάζει ριζικά την εποπτεία κατά του ξεπλύματος χρήματος στην Ε.Ε., θέτοντας ένα κοινό πλαίσιο στα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό για τις τράπεζες και ποιος ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος.
ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Αρχή εντόπισε ξέπλυμα χρήματος σε εταιρείες κοινής ωφέλειας

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι άτομα χρησιμοποιούν εταιρείες κοινής ωφέλειας για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, με τα χρήματα να εμφανίζονται ως επιστροφές στους λογαριασμούς τους.
λογαριασμοί και φόροι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιουσιακά στοιχεία άνω από 14 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν σε δηλώσεις πόθεν έσχες

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων αποκάλυψε ότι άνω των 14,3 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν σε πάνω από 100 περιπτώσεις ελλιπών, ψευδών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων πόθεν έσχες, την πενταετία 2021-2025.
Κτίριο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κομισιόν κινεί διαδικασία κατά Ελλάδας και 17 χωρών για ξέπλυμα χρήματος

Η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 18 χωρών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, επειδή δεν ενσωμάτωσαν πλήρως διατάξεις της 6ης οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος. Έστειλε προειδοποιητικά γράμματα στις σχετικές χώρες.
Ηλεκτρονική απάτη προειδοποίηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρευνα για νέα ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη από την Αρχή κατά του «μαύρου χρήματος»

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, όπου μέσω παραπλανητικής διεύθυνσης μεταφέρθηκαν 500.000 ευρώ από δημοτικό λογαριασμό. Εξετάζεται αν συνδέεται με παρόμοιο περιστατικό στο νησί.
Τράπεζα της Ελλάδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AMLA: Νέα εποχή στην εποπτεία για ξέπλυμα χρήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η AMLA και το νέο εποπτικό πλαίσιο αλλάζουν ριζικά την εποπτεία κατά του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΕ, με αυστηρότερους ελέγχους, κοινά πρότυπα. Πλήρης εφαρμογή έως το 2028 σε όλη την Ευρώπη. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σφύρα δικαστηρίου
ΔΙΕΘΝΗ

Περού: Ακυρώθηκε η 15ετής καταδίκη του πρώην προέδρου Ουμάλα

Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού ακύρωσε την καταδίκη του πρώην προέδρου Ογιάντα Ουμάλα για ξέπλυμα χρήματος και δωροληψία, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος και να διαγραφεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του.
Άρειος Πάγος πρόσοψη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Έγκριση έκδοσης 53χρονου Αλβανού για σοβαρά αδικήματα

Στην Αλβανία εκδίδεται 53χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα εσόδων από ναρκωτικά. Η υπεράσπισή του μιλά για αόριστες κατηγορίες και πολιτικά κίνητρα.
Διαχείριση αρχείων υπολογιστή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία – Κέρβερο για «μαύρο χρήμα» στο δημόσιο συγκρότησε η ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί τις νέες Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων, με αυξημένες αρμοδιότητες για ελέγχους σε φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτες, δημόσιες συμβάσεις, ΜΚΟ και κοινοτικές επιδοτήσεις.