CLOSE
FOLLOW THE UPDATES
ΓΔ: 2105.82 0.82% Τζίρος: 193.56 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

xeplyma-diafthora-xrima

Επιτόπιους ελέγχους παντού χωρίς απόρρητα θα πραγματοποιεί η Αρχή για το ξέπλυμα

Η Αρχή για το ξέπλυμμα χρήματος αποκτά πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δυνατότητα δέσμευσης περιουσίας, ενισχύοντας το πλαίσιο ελέγχων για το «μαύρο χρήμα» χωρίς περιορισμούς.
Σύγκρουση Ρωσίας Ουκρανίας
ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο, Ουκρανία και Μόσχα: Απόψεις και αναλύσεις (The Economist)

Μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος με επίκεντρο την Energoatom συγκλονίζει την Ουκρανία, με αποπομπές και συλλήψεις αξιωματούχων και ανησυχίες για απώλεια πολύτιμων πόρων εν μέσω πολέμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσβαση στα στοιχεία των μεγαλο-μετόχων μόνο κατόπιν εισαγγελικής αδείας

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων μόνο με εισαγγελική παραγγελία θα μπορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αποκτούν πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Τέλος στην πρόσβαση υπό καθεστώς ανωνυμίας.
AML καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 11 χρόνια φυλάκιση στην Τσιάν για απάτη με bitcoin $6 δισ.

Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε 11 χρόνια και 8 μήνες για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από κολοσσιαία απάτη τύπου «πυραμίδας» με πάνω από 128.000 θύματα και κατάσχεση 61.000 bitcoin.
AML καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Αθήνα η πρόεδρος της νέας ευρωπαϊκής υπερ-αρχής για το ξέπλυμα χρήματος

Η νέα ευρωπαϊκή αρχή AMLA αναλαμβάνει από τις εθνικές αρχές την εποπτεία των τραπεζών για το ξέπλυμα χρήματος, δημιουργώντας ενιαίο και ισχυρό πλαίσιο κατά του οικονομικού εγκλήματος στην ΕΕ.