ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ

Επιχείρηση κατά διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης σε Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία

Επιχείρηση αστυνομίας σε Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία αποκάλυψε διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης και ξεπλύματος χρήματος για την ιταλική Μαφία, με επτά συλλήψεις μετά από έρευνες δύο ετών σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές.

26 Φεβ 2026 12:47

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς το έντυπο - εργαλείο Ε3 εντοπίζει ύποπτες κινήσεις μαύρου χρήματος

Σε βασικό εργαλείο ελέγχου για «μαύρο» χρήμα εξελίσσεται το έντυπο Ε3, καθώς η ΑΑΔΕ καταγράφει συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ και ελέγχει τη «δέουσα επιμέλεια» επαγγελματιών.

25 Φεβ 2026 06:26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ένα... «κλικ» η ΑΑΔΕ θα ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς για ελέγχους

Σε πλήρη αυτοματοποίηση περνά η άντληση τραπεζικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ μέσω του BANCAPP, με online διασταυρώσεις καταθέσεων, επενδύσεων και συναλλαγών για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και προσαύξησης περιουσίας.

19 Φεβ 2026 06:25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι 67 χώρες που θα στέλνουν στοιχεία συναλλαγών σε crypto στην ΑΑΔΕ

Από το 2027 η ΑΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα από 67 χώρες στο πλαίσιο του CARF του ΟΟΣΑ. Ποιες συμμετέχουν και τι δηλώνεται.

14 Φεβ 2026 08:19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Με 80 νέους ελεγκτές - κομάντο στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής

Με 80 νέους ελεγκτές ενισχύεται η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει την καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, της απάτης και του λαθρεμπορίου. Δεσμεύσεις λογαριασμών και ελέγχους σε ΦΠΑ, ΕΦΚ και τραπεζικά στοιχεία.

13 Φεβ 2026 08:54

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κρυπτονομίσματα: Μερικό «μπλόκο» στο πόθεν έσχες, έρχεται φορολόγηση

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή ενεργοποιεί πρωτοβουλία ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε crypto, με πρώτη εφαρμογή το 2027.

29 Ιαν 2026 06:26

ΔΙΕΘΝΗ

Έρευνα στη Deutsche Bank Γερμανίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος ερευνά τα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και υποκατάστημα στο Βερολίνο για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. Η τράπεζα δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

28 Ιαν 2026 15:25

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συναγερμός για το μαύρο χρήμα με τη σύσταση 10+1 ομάδων εργασίας

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί 10+1 ομάδες εργασίας για την ανίχνευση ξεπλύματος χρήματος, με ελέγχους σε τράπεζες, ασφαλιστικές, crypto και ΜΚΟ.

26 Ιαν 2026 06:29

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με άλλες χώρες

Η ΑΑΔΕ ανταλλάσσει στοιχεία με άλλες χώρες υποχρεωτικά, κατόπιν αιτήματος ή αυθόρμητα, με στόχο την πάταξη φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος.

17 Ιαν 2026 08:20

ΔΙΕΘΝΗ

Ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ

Στη Μαλαισία, ο πρώην πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού ταμείου 1MDB.

26 Δεκ 2025 16:06

ΔΙΕΘΝΗ

Καταδίκη για διαφθορά και ξέπλυμα στον πρώην πρωθυπουργό της Μαλαισίας

Ένοχος σε όλες τις κατηγορίες βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, για το σκάνδαλο 1MDB. Εκκρεμεί η ανακοίνωση της ποινής του.

26 Δεκ 2025 12:07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτόπιους ελέγχους παντού χωρίς απόρρητα θα πραγματοποιεί η Αρχή για το ξέπλυμα

Η Αρχή για το ξέπλυμμα χρήματος αποκτά πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δυνατότητα δέσμευσης περιουσίας, ενισχύοντας το πλαίσιο ελέγχων για το «μαύρο χρήμα» χωρίς περιορισμούς.

12 Δεκ 2025 06:28