Σημαντική ζημιά που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ έχει προκληθεί στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο από τη δράση κυκλώματος απάτης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όπως αναφέρουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές.
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν άνδρα και τη σύζυγό του, στους οποίους οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο σπίτι τους στον Άλιμο.
Η απάτη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βασιζόταν στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες που δημιουργούσαν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Μετά από σύντομη λειτουργία, έκλειναν κάθε εταιρεία και άνοιγαν νέα, επαναλαμβάνοντας το ίδιο σχήμα.
Από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προκύπτει ότι από το 2021 είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Βασικοί αχυράνθρωποι φέρονται δύο αλλοδαποί (μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας) και δύο Έλληνες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οι δύο Έλληνες, ενώ οι άλλοι δύο αναζητούνται. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.
Επισημαίνεται ακόμη ότι ο άνδρας και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, βρίσκονται στο μικροσκόπιο και της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η οποία διενεργεί παράλληλη έρευνα. Έχουν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές που οδηγούν σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου φέρονται ότι έχουν μεταφερθεί κεφάλαια από την Ελλάδα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
