ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΕ και κρυπτονομίσματα στο στόχαστρο των ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος
Στο μικροσκόπιο ποδοσφαιρικές ομάδες, ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, αγοραστές ακριβών κοσμημάτων, αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, συναλλασσόμενοι με εικονικούς IBAN, εταιρείες real estate και δικαιούχοι «Χρυσής Βίζας».