ΓΔ: 1394.64 -0.21% Τζίρος: 32.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:45:00 DATA
Kibotos-tou-kosmou
Φωτο: ΑΠΕ

Έλεγχος από την Εισαγγελία σε στελέχη της Κιβωτού για τέσσερα κακουργημάτα

Μεταξύ των προσώπων που θα ανοιχτούν οι λογαριασμοί τους είναι ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη που έχουν εμπλακεί στη διοίκηση της «Κιβωτού».

Γενικευμένο πλήρη και σε βάθος έλεγχο στα οικονομικά της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου», του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του αλλά και άλλων εννέα προσώπων παρήγγειλε στην οικονομική αστυνομία ο εισαγγελέας Πρωτοδικών ,Ιωάννης Σέβης.

Ο κ. Σέβης ,που έχει χρεωθεί τη δικογραφία που σχηματίζεται για τα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού», στην παραγγελία του για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ζητά, σύμφωνα με πληροφορίες, να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διάπραξη τεσσάρων σοβαρών οικονομικών αδικημάτων κακουργηματικού βαθμού που αφορούν υπεξαίρεση, απιστία φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της απιστίας, απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της «Κιβωτού», καθώς σε περίπτωση διάπραξης τους , είναι το νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημιά. Σύμφωνα ωστόσο με όλες τις εκτιμήσεις η νέα Διοίκηση θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος που διενεργείται ήδη με εντολή της, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Σε κάθε περίπτωση η Εισαγγελία φαίνεται να κρίνει πως σε αυτήν τη φάση δύναται να αρχίσει από τώρα την έρευνα της και για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία καλείται να διενεργήσει εκτεταμένο φορολογικό και διαχειριστικό έλεγχο στην «Κιβωτό» για την τελευταία πενταετία και να προβεί άμεσα στην γνωστοποίηση των στοιχείων του πορίσματος που θα συντάξει ως προς τα διαχειριστικά ζητήματα της «Κιβωτού». Παράλληλα, καλείται να ελέγξει αν έχουν δοθεί στην ΜΚΟ, επιχορηγήσεις οποιασδήποτε μορφής από κρατικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Με την εντολή του κ. Σέβη επίσης ζητείται από την Οικονομική Αστυνομία να προχωρήσει άμεσα σε άνοιγμα λογαριασμών τόσο της «Κιβωτού», όσο και συνολικά 11 φυσικών προσώπων ,μεταξύ των οποίων ο ιερέας και η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη που έχουν εναλλαχθεί το επίμαχο διάστημα στην Διοίκηση της ΜΚΟ. Ο Εισαγγελέας τονίζει πως στην άρση του τραπεζικού απορρήτου οι αρμόδιοι της Οικονομικής Αστυνομίας θα πρέπει να συμπεριλάβουν, κάρτες, μετοχές και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή των υπό έρευνα προσώπων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποινική δίωξη στην διοίκηση του Ολυμπιακού για τη δολοφονία Λιγερίδη

Η δίωξη ασκήθηκε στο πλαίσιο της ανάκρισης για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού, την οποία διενεργεί ο 9ος τακτικός ανακριτής Παναγιώτης Τζιούβας. Τι απαντά η διοίκηση του ΟΣΦΠ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρυσοχοΐδης: Ακατάλληλη για διαμονή η πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους

«Το σίγουρο είναι ότι αν η βόμβα έσκαγε, θα προκαλούσε μεγάλη καταστροφή και όπως φαίνεται, η ενέργεια ήταν προγραμματισμένη να γίνει άμεσα» υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.