Τέσσερα άτομα, δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ηλικίας 51, 52, 51 και 55 ετών, ταυτοποιήθηκαν για συμμετοχή σε υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», την οποία διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται κατόπιν παραγγελίας και υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.
Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την απάτη εκτιμάται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον κατά την περίοδο 2021-2025, είχε αναπτυχθεί σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνταν στις αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ υπέβαλλαν αιτήματα επιστροφής φόρου που δεν είχε καταβληθεί.
Ο μηχανισμός της απάτης
Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών, μαζί με λογιστές, φέρονται να πραγματοποίησαν πλήθος συναλλαγών με εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα.
Οι εικονικές αυτές εταιρείες είχαν συσταθεί αποκλειστικά για να συγκεντρώνουν την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, τον οποίο δεν απέδιδαν, λειτουργώντας ως «εξαφανισμένοι έμποροι».
Στόχος τους ήταν είτε η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ, είτε η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ώστε να δημιουργείται τεχνητή εξισορρόπηση του χρεωστικού ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο επιτύγχαναν μείωση ή πλήρη αποφυγή της απόδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ζημία για το Δημόσιο και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι το παράνομο όφελος των εμπλεκομένων ανέρχεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ από τη μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. Παράλληλα, προέκυψαν ενδείξεις ότι ποσό ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ανακριβώς, προκαλώντας ισόποση ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στις έδρες των εμπλεκόμενων εταιρειών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, ψηφιακά δεδομένα με λογιστικά στοιχεία, 99.000 ευρώ και τρία αυτοκίνητα.
Από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και λοιπά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται, όπως τονίζεται, για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: eppo.europa.eu.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
