Η «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π.» ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της εκλογής νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.10.2025, το Δ.Σ. όρισε Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Γεώργιο Κουτσοποδιώτη του Δημητρίου.
Ο ορισμός έγινε με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. που εγκρίθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 16.07.2021 και σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.
Ο κ. Κουτσοποδιώτης υπηρετεί από τον Νοέμβριο 2024 ως Διευθυντής Επιχειρήσεων της Εταιρείας και διαθέτει πολυετή εμπειρία στις επενδύσεις, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και την ανάπτυξη έργων.
Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Treasury, Παραχωρήσεις, Έργα Εξωτερικού), μέλος Δ.Σ. εταιρειών του Ομίλου, Οικονομικός Διευθυντής στην ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ιδρυτικό στέλεχος και CFO της Village Roadshow Ελλάς Α.Ε., καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Dolphin Capital Properties και στέλεχος της REDS Α.Ε.
Μετά την Έκτακτη Γ.Σ. της 15.10.2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος· Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος· Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος· Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα, μη εκτελεστικό μέλος· Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος· Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος· Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director)· Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Τα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις για εκπροσώπηση ανά φύλο και τον αναγκαίο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
Δεν διαπιστώθηκαν κωλύματα ή ασυμβίβαστα κατά το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Ε.Σ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021), τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις εσωτερικές πολιτικές.
Ειδικά για τα ανεξάρτητα μέλη Βασίλειο Λουμιώτη, Λουκά Παπάζογλου και Ιωάννη Στρούτση επιβεβαιώθηκε εκ νέου η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1–2 Ν. 4706/2020.
Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης ορίστηκε Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, βάσει της Ειδικής Πρακτικής 2.2.21–2.2.22 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι ετήσια έως 15.10.2026, με παράταση έως τη σύγκληση και απόφαση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1(γ) Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό.
Η Έκτακτη Γ.Σ. της 15.10.2025 όρισε εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, την Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Δ.Σ., με τριμελή σύνθεση από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, θητεία ίση με του Δ.Σ. και τήρηση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.
Το Δ.Σ. όρισε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Βασίλειο Λουμιώτη, Λουκά Παπάζογλου και Ιωάννη Στρούτση, αφού διακριβώθηκε η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και των άρθρων 9 και 10 Ν. 4706/2020.
Στη συνεδρίαση της 15.10.2025, η Επιτροπή όρισε Πρόεδρο τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Για τις συνεδριάσεις έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων αποφασίστηκε η υποχρεωτική παρουσία του κ. Λουμιώτη, ως ανεξάρτητου μέλους με αποδεδειγμένη επάρκεια σε λογιστική και ελεγκτική, σύμφωνα με το άρθρο 44(ζ) Ν. 4449/2017 και το έγγραφο Ε.Κ. 427/21.02.2022 (στοιχείο α/α 16).
Τα μέλη δηλώνουν ετοιμότητα για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής.
Το Δ.Σ. όρισε επίσης, κατά τη συνεδρίαση της 15.10.2025, τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕΠ.Α.Α.Υ.), αποτελούμενης εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με θητεία ίση με του Δ.Σ., και αρμοδιότητες κατά τα άρθρα 11 και 12 Ν. 4706/2020. Ως μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Στρούτσης, Λουκάς Παπάζογλου και Βασίλειος Λουμιώτης, μετά από διαπίστωση καταλληλότητας και ανεξαρτησίας κατά το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας. Η ΕΠ.Α.Α.Υ. όρισε Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Στρούτση και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, με επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 Ν. 4706/2020 για την προεδρία από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 15.10.2025, ώρα 10:00, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Λ. Αθηνών 110), με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.
Παρέστησαν 29 μέτοχοι εκπροσωπώντας 110.823.453 μετοχές επί συνόλου 126.431.958. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 28.024 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για την απαρτία (άρθρο 50 παρ. 1 Ν. 4548/2018), το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε κατά προσέγγιση σε 87,67% επί των 126.403.934 μετοχών.
Στο θέμα 1, εξελέγη ομοφώνως το νέο εννεαμελές Δ.Σ. με θητεία ενός έτους, διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας (άρθρο 3 Ν. 4706/2020), της νόμιμης σύνθεσης (άρθρα 3Α και 5 Ν. 4706/2020) και η απουσία κωλυμάτων.
Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Βασίλειος Λουμιώτης, Λουκάς Παπάζογλου και Ιωάννης Στρούτσης, με επαλήθευση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.
Στο θέμα 2, ορίστηκε εκ νέου η Επιτροπή Ελέγχου ως επιτροπή του Δ.Σ. με τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, θητεία ίση με του Δ.Σ., ορισμό των μελών από το Δ.Σ. μετά από έλεγχο καταλληλότητας και ορισμό προέδρου από τα ίδια τα μέλη κατά τη συγκρότησή της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) Ν. 4449/2017.
Η θητεία όλων των οργάνων λήγει στις 15.10.2026 και παρατείνεται έως τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1(γ) Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
