ΓΔ: 2205.04 0.75% Τζίρος: 200.57 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:04
Χρήματα και χειροπέδες
Χειροπέδες, χρήματα και λάπτοπ – σύλληψη για οικονομικό έγκλημα ή απάτη.

Παραγουάη: 13 χρόνια φυλακή σε γερουσιαστή για ξέπλυμα από ναρκωτικά

Μέλος της Γερουσίας της Παραγουάης και του κυβερνώντος κόμματος καταδικάστηκε οριστικά σε 13 χρόνια φυλάκιση για νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών και σύσταση συμμορίας, όπως αποφάσισε εφετείο.

Γερουσιαστής της Παραγουάης και μέλος του κυβερνώντος κόμματος Κολοράδο καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με απόφαση εφετείου που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

Ο Ερίκο Γαλεάνο, στέλεχος του κόμματος που στήριξε την κυβέρνηση του προέδρου Σαντιάγο Πένια, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από τους εφέτες, οι οποίοι επικύρωσαν την πρωτόδικη ποινή που είχε επιβληθεί τον Μάρτιο. Η εισαγγελία είχε ζητήσει κάθειρξη 17 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα της δικαιοσύνης, ο 59χρονος γερουσιαστής, ο οποίος έχει τεθεί εκτός Άνω Βουλής, διατηρούσε σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση του Ουρουγουανού Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους στον νότιο κώνο. Ο Μαρσέτ συνελήφθη τον Μάρτιο στη Βολιβία και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Μαζί με τον Μαρσέτ, ο Παραγουανός Μιγκέλ Άνχελ Ινσφράν, που καταδικάστηκε το 2025 σε 15 χρόνια κάθειρξη, θεωρούνταν ηγετικά στελέχη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης. Οι εφέτες στην απόφασή τους υπογράμμισαν ότι ο κ. Γαλεάνο «έλαβε χρήματα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες» για προσωπικό όφελος μέσω του ποδοσφαιρικού συλλόγου Deportivo Capiata, όπου είχε διατελέσει πρόεδρος.

Η απόφαση κάνει αναφορά σε αγορά κατοικίας αξίας 200.000 δολαρίων, η οποία μεταπωλήθηκε έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά το 2020, χωρίς να δηλωθεί στη φορολογική ή στην περιουσιακή του δήλωση. Η συναλλαγή φέρεται να έγινε για να αποκρυφθεί ο πραγματικός αγοραστής, που συνδεόταν με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Γαλεάνο κατηγορήθηκε επίσης ότι διέθεσε ιδιωτικό αεροσκάφος του για τη μεταφορά κοκαΐνης. Παρόμοιες υποθέσεις έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη της Παραγουάης, με άλλους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σχέσεις με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
ΔΙΕΘΝΗ

Ελβετία: Αρχειοθετήθηκε η υπόθεση κατά Γκουλνάρα Καρίμοβα

Η ελβετική δικαιοσύνη έκλεισε την υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κατά της Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με τους δικηγόρους της να δηλώνουν ότι η απόφαση ισοδυναμεί με αθώωση.
ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
ΔΙΕΘΝΗ

Ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ

Στη Μαλαισία, ο πρώην πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού ταμείου 1MDB.
Άγαλμα Θεάς Δικαιοσύνης
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβυος κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου στο ΔΠΔ της Χάγης

Ο Λίβυος Χαλίντ Μοχάμεντ Αλί ελ Χίσρι, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, μεταφέρθηκε από τη Γερμανία στη Χάγη για να δικαστεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει στο τέλος του 2026.
AML καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 11 χρόνια φυλάκιση στην Τσιάν για απάτη με bitcoin $6 δισ.

Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε 11 χρόνια και 8 μήνες για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από κολοσσιαία απάτη τύπου «πυραμίδας» με πάνω από 128.000 θύματα και κατάσχεση 61.000 bitcoin.