Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Wise Europe, του διεθνούς κολοσσού στις μεταφορές χρημάτων, με βάση υποψίες για ξέπλυμα χρήματος.
«Η έρευνα βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της». Σύμφωνα με την εισαγγελία των Βρυξελλών, αφορά «κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς» και «υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος». Η δήλωση επιβεβαιώνει πληροφορίες που δημοσίευσαν ευρωπαϊκά μέσα του δικτύου European Investigative Collaborations (EIC).
Από την πλευρά της, η Wise ανέφερε ότι οι έρευνες στο Βέλγιο «δεν αποτελούν καθαυτές ένδειξη παραβίασης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ούτε οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πράξης». Παράλληλα, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε σημαντική πτώση κατά το μέσον της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
