Στις Συμπληγάδες ελέγχων από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή βρίσκονται εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων εντοπίστηκαν ύποπτες κινήσεις και διακίνηση εμβασμάτων.
Στο στόχαστρο των δύο Αρχών βρίσκονται συνολικά 1.573 φορολογούμενοι οι οποίοι εντοπίστηκαν το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, να έχουν αδικαιολόγητα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είτε στους προσωπικούς τους, είτε σε κοινούς.
Επίσης, στη λίστα των ελεγχόμενων είναι και πρόσωπα είτε συγγενικά είτε εταίροι των βασικών υπόπτων, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μεγάλη φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα χρήματος.
Αναλυτικότερα, στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 39 φακέλους με υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κατείχαν ή διακίνησαν χρήματα μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών, τα οποία ήταν ύποπτης προέλευσης. Αξιοσημείωτο είναι, πως στις 39 υποθέσεις εμπλέκονται 225 πρόσωπα.
Οι ύποπτες υποθέσεις εντοπίστηκαν από καταγγελίες που έγιναν στην ΑΚΝΕΕΔ, η οποία με τη σειρά της έλεγξε τα τραπεζικά τους δεδομένα.
Η ΑΑΔΕ από την πλευρά της, θα διασταυρώσει τα ευρήματα της ΑΚΝΕΕΔ, με τον «φορολογικό φάκελο» κάθε εμπλεκόμενου, ώστε να διαπιστώσει αν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, τα ποσά που διακινήθηκαν.
Παράλληλα η Αρχή για το ξέπλυμα, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου εξέδωσε επιπλέον 101 εντολές ελέγχου, ενώ ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 78 υποθέσεις επί των οποίων βεβαίωσε ποσό ύψους 63,74 εκατ. ευρώ, με τον μέσο καταλογιζόμενο ποσό να ανέρχεται σε 817.172 ευρώ.
Συνολικά από το 2026 που καθιερώθηκε η ανταλλαγή υπόπτων με την ΑΑΔΕ, η ΑΚΝΕΕΔ απέστειλε στη φορολογική Αρχή 2.851 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 7.480 ύποπτοι.
Ποιους ελέγχοι η ΑΑΔΕ
Την ίδια περίοδο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαβίβασε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τις υποθέσεις 1.348 φυσικών και νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή ή για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ή και για τις δύο παραβάσεις.
Πιο συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην ΑΚΝΕΕΔ, προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν εμπλοκή σε διακίνηση βρώμικου χρήματος 415 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Επίσης, παρέπεμψε και 933 φορολογούμενους, οι οποίοι είχαν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Τέλος υποβλήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) και τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 1.671 μηνυτήριες αναφορές για μεγάλη φοροδιαφυγή
Φόροι, πρόστιμα και φυλάκιση
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ, παραβάσεις που διώκονται με άλλες διατάξεις.
Επίσης, δεν ισχύουν για τους κατηγορούμενους οι διατάξεις περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου.
Για όσους αποδειχτεί η εμπλοκή τους σε φοροδιαφυγή και σε ξέπλυμα χρήματος, οι κυρώσεις είναι διπλές, χρηματικές από την ΑΑΔΕ και ποινικές (ποινές φυλάκισης) για τις υποθέσεις που οδηγούνται στα δικαστήρια.
Εφόσον η ΑΑΔΕ, εντοπίσει αδικαιολόγητα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενου, τα χαρακτηρίζει «προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία» και τα φορολογεί με συντελεστή 33% από το πρώτο ευρώ.
Το ποσό του φόρου που προκύπτει προσαυξάνεται επιπλέον με πρόστιμο 50% λόγω «ανακρίβειας της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» και στη περίπτωση που το αδήλωτο εισόδημα αφορά στα φορολογικά έτη από 2012 έως και το 2023, τότε επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως και προσαύξηση 0,73% εκπρόθεσμης καταβολής τον μήνα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
