ΑΑΔΕ

Οι τρεις εφοριακοί κάλυπταν επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη και δεν του επέβαλαν τους προβλεπόμενους φόρους. Η φοροαπαλλαγή και η ύποπτη τραπεζική κατάθεση των 60.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Τέσσερις ενδεικτικές περιπτώσεις που εντόπισε η ΑΑΔΕ μέσα από κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και επέβαλε φόρους.

Συνολικά, 450 υπάλληλοι έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ για να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται στο νόμο.

Από τις τραπεζικές καταθέσεις «τσίμπησαν» οι ελεγκτές δικηγόρο που είχε δηλώσει εισόδημα 6.000 ευρώ, ενώ έκρυψε 1,3 εκατ. Η Εφορία θα του πάρει 1,1 εκατ. Ανεπαρκή τα μέτρα για τεκμαρτή φορολόγηση, αναγκαίοι οι έλεγχοι.

Μετά από διενέργεια τοπικής ανάλυσης κινδύνου, δεσμεύτηκε από το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό τον Πειραιά.

Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα.

Σε υπόθεση - κλειδί που κρίθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών βρέθηκαν σε φορολογούμενο αδικαιολόγητες καταθέσεις 6,33 εκατ. ευρώ και ουσιαστικά... δημεύτηκαν, καθώς επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα 6,28 εκατ. ευρώ.

Ήδη, οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Όσοι αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα που υπολόγισε η εφορία θα ελεγχθούν για όλες τις δαπάνες τους, ακόμη και τα έξοδα διακοπών, ενώ θα πρέπει να δηλώσουν τι έχουν στην τράπεζα, αλλά και σε θυρίδες.