Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 24χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε οργανωμένη σπείρα που, με μεθοδικότητα, παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε πολίτες δηλώνοντας επιστροφές χρημάτων από ανύπαρκτα επιδόματα της ΑΑΔΕ. Σε διάστημα μόλις 15 ημερών, οι δράστες πέτυχαν να αποσπάσουν περισσότερα από 170.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση.
Ο νεαρός παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως εργαζόταν σε επιχείρηση που εκτιμά προϊόντα χρυσού για ασφαλιστικούς σκοπούς. Όπως υποστήριξε ο 24χρονος: «Πήγα να παραλάβω το χρυσό - υπήρξα και ‘γω θύμα». Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση.
Δικογραφία και Εγκληματική Δραστηριότητα
Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον επτά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις απάτης μέσα σε δύο εβδομάδες, με τα θύματα να παραδίδουν προσωπικά τραπεζικά στοιχεία, κοσμήματα και χρυσό στους δράστες, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής και πειθούς.
Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε η καταγγελία μίας 71χρονης, η οποία εξαπατήθηκε και παρέδωσε, μεταξύ άλλων, τραπεζικά δεδομένα, κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 50.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας, ερευνώνται ακόμη τρία πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων παραμένουν άγνωστα στις αρμόδιες αρχές, καθώς η σπείρα φαίνεται πως δραστηριοποιούνταν με μεγάλη μεθοδικότητα και συντονισμό.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
