ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ”
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000)
ΣE Ι ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), οι οποίοι κατέχουν προνομιούχες μετοχές (Προνομιούχοι Μέτοχοι) σε γενική συνέλευση την 10/3/2023 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 64. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 22/3/2023 και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο, ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αλ. Παναγούλη αρ. 64, Νέα Ιωνία, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
Θέμα μόνο:
Κατάργηση όλων των προνομίων των προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ ψήφου μετοχών και μετατροπή τους σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές.
Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ. Προνομιούχους Μετόχους για τα ακόλουθα:
Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
Στην Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποτελεί Προνομιούχο Μέτοχος της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 10/3/2023, ήτοι κατά την 5/3/2023 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των προνομιούχων μετοχών τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Προνομιούχου Μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η Ημερομηνία Καταγραφής (5/3/2023) ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών. Κάθε προνομιούχος μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.
Κάθε Προνομιούχος Μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε Προνομιούχος Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο Προνομιούχος Μέτοχος κατέχει προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις προνομιούχες μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους Προνομιούχους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος Προνομιούχου Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Προνομιούχους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Προνομιούχου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας , δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Προνομιούχοι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα μετόχων, Αλ.Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία) και στην ιστοσελίδα www.triaalfa.gr το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 8/3/2023 για την αρχική Γενική Συνέλευση και έως την 20/3/2023 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.
ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των Προνομιούχων Μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
(Α) Προνομιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Προνομιούχων Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Προνομιούχους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Εφόσον τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Προνομιούχοι Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.
(Β) Προνομιούχοι Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να τα θέσει στη διάθεση των Προνομιούχων Μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.triaalfa.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους Προνομιούχους Μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε Προνομιούχου Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε Προνομιούχος Μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Προνομιούχων Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου προνομιούχου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Προνομιούχων Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
(Δ) Προνομιούχοι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες Προνομιούχοι Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των προνομιούχων μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες.
IV. Πληροφορίες παρ. 3 & 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.triaalfa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι Προνομιούχοι Μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των ως άνω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Αλ. Παναγούλη 64, Νέα Ιωνία) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο +302102799322, Fax: +302102799173.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Προνομιούχους Μετόχους ότι στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη κατά το χρόνο συνεδρίασης της ΓΣ νομοθεσία.
Νέα Ιωνία, 13/2/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
