Υπερωρίες και ολονυχτίες θα κάνουν οι «Ράμπο» της ΔΕΟΣ, της νέας ελεγκτικής μονάδας της ΑΑΔΕ, που θέτει στο επίκεντρο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, που διαπράττεται μέσα από κάθε μέθοδο και με οποιαδήποτε διαδικασία.
Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 367.041 ευρώ, για να καλύψει τις υπερωρίες και τα νυχτερινά των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν από τις 16 Μαρτίου.
Αξιοσημείωτο είναι πως το ποσό αφορά στο έξτρα μισθολογικό κόστος μόνο μέχρι την 30η Ιουνίου, στοιχείο που δείχνει την ένταση των ελέγχων που θα διενεργούν στο προσεχές διάστημα, πραγματοποιώντας εξορμήσεις εκτός του κανονικού ωραρίου.
Μάλιστα, από το ποσό των 367.041 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 272.563 ευρώ, θα καλύψει την νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 221 υπαλλήλων της ΔΕΟΣ, ενώ το υπόλοιπο ποσό, 94.478 ευρώ, θα καλύψει το κόστος των υπερωριών για απογευματινή υπερωριακή εργασία.
Είναι σαφές πως δίδεται βάρος στη διενέργεια ελέγχων και ερευνών ολόκληρο το 24ωρο και ανεξάρτητα από Κυριακές και αργίες, καθώς, όπως επισημαίνουν έμπειροι ελεγκτές της εφορίας «η φοροδιαφυγή και η απάτη δεν έχει ωράρια και εργάσιμες μέρες».
Έλεγχοι σε όλα
Εντός της «ΔΕΟΣ» συστάθηκαν τρεις ελεγκτικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας και οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) που θα λειτουργεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, και οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Η δράση τους συντονίζεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Ελέγχων Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΙΠΕΟΕ), η οποία θα αντλεί στοιχεία για ενδείξεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και απάτης από κάθε πηγή, όπως από την ανάλυση των στοιχείων του Taxis και των myDATA, τον ΕΦΚΑ, το ΓΕΜΗ, τις τράπεζες, από καταγγελίες, από δημοσιεύματα στον Τύπο και αναρτήσεις στα social media.
Οι «Ράμπο» των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΔΕΟΣ διενεργούν ελέγχους σε όλη την επικράτεια, χωρίς κανένα απόρρητο και υπό όρους, μπορούν να εισέρχονται εντός επαγγελματικών εγκαταστάσεων καθώς και εντός κατοικιών, ενώ θα έχουν και ανακριτικά καθήκοντα.
Στις αρμοδιότητές τους είναι εντοπισμός κάθε είδους φοροδιαφυγής και απάτης, όπως είναι η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, το ξέπλυμα χρήματος, η διενέργεια ελέγχων δημοσίων δαπανών, η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, όλες οι μορφές διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, το πόθεν έσχες, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, τα παράνομα δάνεια και η τοκογλυφία.
Νέες τεχνολογίες απάτης
Η νέα ελεγκτική δομή στοχεύει επίσης στη νέου τύπου φοροδιαφυγή, που διεξάγεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα στο ελεγκτικό πλάνο της ΔΕΟΣ είναι:
- Η έρευνα, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.
- Η έρευνα και η μελέτη νέων μεθόδων διάπραξης φοροδιαφυγής / φοροαποφυγής.
- Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.
- Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία.
- Η διενέργεια ερευνών για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στον εντοπισμό και στην απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων, καθώς και τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κυκλικής απάτης (carousel fraud).
Έλεγχοι στα χρηματοοικονομικά
Το ενδιαφέρον της ΔΕΟΣ επικεντρώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και γενικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς συστάθηκε ειδικό Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων με βασικούς στόχους την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων, τα οποία, όπως σημειώνεται στην απόφαση:
- Διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
- Αποσκοπούν σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αφορούν απάτες (περιλαμβανομένης της απάτης των επενδυτών) και καταχρήσεις, δόλια προστασία από τις τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών, αθέμιτη συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, μισθώσεις και δημοπρασίες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.
Προκειμένου να προετοιμάζουν τους συγκεκριμένους ελέγχους, θα συλλέγουν, θα αναλύουν και θα αξιολογούν πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων.
Συγχρόνως, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους φορείς, θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και έρευνες για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων.
Ακόμη, θα διερευνούν παραβάσεις της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά που αφορούν:
- Τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές ή συμβάσεις.
- Απάτες σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία.
- Απάτες υποθηκών.
- Παράνομα δάνεια και τοκογλυφία.
- Χρηματιστηριακές συναλλαγές.
- Μετοχές.
- Ομόλογα.
- Ομολογίες.
- Ομολογιακά δάνεια.
- Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
