Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε κύκλωμα που είχε στήσει πολυεπίπεδο δίκτυο εικονικών εταιρειών, μέσω των οποίων διαπράττονταν απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
Η δράση του κυκλώματος τερματίστηκε ύστερα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026. Συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δράσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ, με συνολικό όφελος που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κατοχή ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ. Η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων φτάνει τα 31.497.706,13 ευρώ.
Πολυεπίπεδη δομή και μεθοδευμένη δράση
Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση. Στόχος τους ήταν η μεθοδευμένη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη με επαγγελματική ιδιότητα λογιστών, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις επαφές τους με τις αρμόδιες Αρχές. Αυτοί ανέλαβαν τις διαδικασίες σύστασης και φορολογικής διαχείρισης των εμπλεκόμενων εταιρειών, καθώς και την ασφάλιση εργαζομένων.
Δίκτυο 226 εικονικών εταιρειών
Το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα σύνθετο δίκτυο 226 νομικών προσώπων, μέσω εικονικών εταιρειών ή εκμετάλλευσης υπαρχουσών, προκειμένου να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Το δίκτυο λειτουργούσε με τρεις κατηγορίες εταιρειών, ώστε να καθίσταται δύσκολη η αποκάλυψη της δράσης του.
Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν με πραγματικά στοιχεία, κυρίως στους τομείς της εστίασης και της διασκέδασης. Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε εταιρείες στο όνομα τρίτων («αχυρανθρώπων»), οι οποίες αποσύνδεαν τους πραγματικούς διαχειριστές από τις ευθύνες. Σε 42 από αυτές είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει.
Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, στις οποίες χρησιμοποιούνταν ανύπαρκτα ή κλεμμένα στοιχεία. Αυτές εξυπηρετούσαν την εικονική ασφάλιση εργαζομένων και την έκδοση εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων και τη φοροαποφυγή.
Κατασχέσεις και ευρήματα
Οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης. Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.
Κατά τις έρευνες σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλάκες χρυσού, έξι χρυσές λίρες, εννέα αυτοκίνητα, δέκα δίκυκλες μοτοσικλέτες, ρολόγια χειρός, πλήθος τραπεζικών καρτών, εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες, οκτώ κινητά τηλέφωνα, ποσότητα κάνναβης βάρους εννέα γραμμαρίων, ένα αεροβόλο πιστόλι και το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
