Με πλούσιο οπλοστάσιο μπαίνουν από τον Μάρτιο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου οι νέες ομάδες «Ράμπο» που συγκροτεί η ΑΑΔΕ, με βασικό κορμό το παλαιό ΣΔΟΕ και παράλληλη αναδιάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών ώστε να καταστούν πιο λειτουργικές και περισσότερο ευέλικτοι οι φορολογικοί έλεγχοι.
Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτστιλή, καθορίστηκαν οι επιχειρησιακοί στόχοι της νέας υπηρεσίας με την επωνυμία «Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ)» η οποία απορροφά το παλαιό ΣΔΟΕ και μέσα στους στόχους της είναι η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, το ξέπλυμα χρήματος, η διενέργεια ελέγχων δημοσίων δαπανών, η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, όλες οι μορφές διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, τα παράνομα δάνεια και η τοκογλυφία.
Εντός της «ΔΕΟΣ» ιδρύονται δύο νέες ελεγκτικές υπηρεσίες, οι ΜΕΟΕΛ Αττικής και Μακεδονίας με αρμοδιότητα της διενέργεια ελέγχων σε όλη την επικράτεια, χωρίς κανένα απόρρητο και τους υπαλλήλους της να έχουν και ανακριτικά καθήκοντα.
Οι πληροφορίες για φορολογικές παραβάσεις και απάτες, θα αντλούνται από παντού, όπως από το αρχείο του Taxis, του ΕΦΚΑ, του ΓΕΜΗ, τις τράπεζες, καθώς επίσης και από καταγγελίες ή από δημοσιεύματα στον Τύπο και αναρτήσεις στα social media.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η ίδρυση ειδικού τμήματος Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας των διακινούμενων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου
Αναλυτικότερα, μέσα στη «ΔΕΟΣ» που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου 2026, δημιουργούνται η Διεύθυνση Προγραμματισμού Ελέγχων Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΙΠΕΟΕ), καθώς και οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας.
Νευραλγικής σημασίας είναι το «Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών» της ΔΙΠΕΟΕ, το οποίο σχεδιάζει τους ελέγχους και θα αναλύει δεδομένα, θα εξετάζει καταγγελίες και πληροφορίες, και θα στοχοποιεί φορολογούμενους και κατηγορίες ελεγκτικών στόχων. Συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του νέου τμήματος είναι:
- Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων, αρμοδιότητας των ΜΕΟΕΛ, των οποίων η λήψη πραγματοποιείται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με φυσική παρουσία ή διαβίβαση από άλλες υπηρεσίες.
- Η διερεύνηση, η επεξεργασία και ο εμπλουτισμός των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών με τη συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων και πληροφοριών από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές και από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας.
- Η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων και δεδομένων κάθε πληροφορίας, μέσω και της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, η διαχείριση και η προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, εντός και εκτός ΑΑΔΕ, για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.
- Η σύνταξη ενημερωτικών δελτίων, αναφορικά με ιδιαίτερους τρόπους διάπραξης εγκλημάτων και ειδικότερα θέματα.
- Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχόμενων πληροφοριών και καταγγελιών, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης, καθώς και η τήρηση φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων, ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.
- Η ανάπτυξη και η διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων διάπραξης οικονομικού εγκλήματος.
- Η μέριμνα για τη λήψη και καταγραφή των τηλεφωνικών καταγγελιών πολιτών σε 24ωρη βάση, μέσω του κέντρου τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης.
Επίσης στις αρμοδιότητες της ΔΙΠΕΟΕ είναι:
- Ο καθορισμός των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, μέσω των συστημάτων μοριοδότησης (scoring), των κριτηρίων ανάλυσης και ιεράρχησης κινδύνων.
- Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων αναφορικά με τους ελέγχους και η παροχή οδηγιών προς τις ΜΕΟΕΛ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων και την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής.
- Η αξιολόγηση των κινδύνων και ο καθορισμός των ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων και ενεργειών, ανά κατηγορία ελέγχου, στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν οι υπάλληλοι των ΜΕΟΕΛ, κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.
- Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των ελέγχων που διενεργούνται από τις ΜΕΟΕΛ.
- Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των ΜΕΟΕΛ.
- Η διενέργεια δειγματοληπτικού ποιοτικού ελέγχου υποθέσεων των ΜΕΟΕΛ για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.
- Η ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των αρμόδιων εθνικών αρχών, των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των ερευνών και των ελέγχων, καθώς και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.
Οι έλεγχοι στα χρηματοοικονομικά
Μέσα στη νέα ελεγκτική δομή δημιουργείται και ειδικό Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων με βασικούς στόχους την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων τα οποία:
- Διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
- Αποσκοπούν σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αφορούν απάτες (περιλαμβανομένης της απάτης των επενδυτών) και καταχρήσεις, δόλια προστασία από τις τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών, αθέμιτη συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, μισθώσεις και δημοπρασίες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.
Συγχρόνως, στις αρμοδιότητές του είναι:
- Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων.
- Η διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τα ομόλογα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου και μετοχές, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές ή συμβάσεις, απάτες σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία, απάτη υποθηκών, παράνομα δάνεια και τοκογλυφία, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους φορείς.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
