ΓΔ: 2201.86 0.60% Τζίρος: 112.59 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:45:44
ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
Απεικόνιση εργαλείων και συμβόλων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και την οικονομική νομιμότητα.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ

Στη Μαλαισία, ο πρώην πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού ταμείου 1MDB.

Δικαστήριο στη Μαλαισία καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ σε ποινή κάθειρξης δεκαπέντε ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.

Η υπόθεση σχετίζεται με το πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Ο 72χρονος Νατζίμπ, γιος ενός εκ των ιδρυτών της Μαλαισίας, βρέθηκε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας, που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το ταμείο 1Malaysia Development Berhad.

Παράλληλα, καταδικάστηκε για 21 κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος, ενισχύοντας το βάρος των κατηγοριών εις βάρος του.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
ΔΙΕΘΝΗ

Ελβετία: Αρχειοθετήθηκε η υπόθεση κατά Γκουλνάρα Καρίμοβα

Η ελβετική δικαιοσύνη έκλεισε την υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κατά της Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με τους δικηγόρους της να δηλώνουν ότι η απόφαση ισοδυναμεί με αθώωση.
Άγαλμα Θεάς Δικαιοσύνης
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβυος κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου στο ΔΠΔ της Χάγης

Ο Λίβυος Χαλίντ Μοχάμεντ Αλί ελ Χίσρι, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, μεταφέρθηκε από τη Γερμανία στη Χάγη για να δικαστεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει στο τέλος του 2026.
AML καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 11 χρόνια φυλάκιση στην Τσιάν για απάτη με bitcoin $6 δισ.

Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε 11 χρόνια και 8 μήνες για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από κολοσσιαία απάτη τύπου «πυραμίδας» με πάνω από 128.000 θύματα και κατάσχεση 61.000 bitcoin.
Σφύρα δικαστηρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οι δύο συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν το πρωί οι δύο 18χρονοι που συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και επικίνδυνη οδήγηση μετά από επίθεση σε 57χρονο έξω από μπαρ την Παρασκευή.
Διαδήλωση για το Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

Εκτέλεση τριών ανδρών στο Ιράν για συμμετοχή σε διαδηλώσεις και θανάτους

Τρεις άνδρες εκτελέστηκαν δια απαγχονισμού στο βορειοανατολικό Ιράν, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε βίαιες διαδηλώσεις που οδήγησαν στον θάνατο μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής δικαιοσύνης.