ΓΔ: 2318.73 2.07% Τζίρος: 196.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:12
ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
Απεικόνιση εργαλείων και συμβόλων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και την οικονομική νομιμότητα.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ

Στη Μαλαισία, ο πρώην πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού ταμείου 1MDB.

Δικαστήριο στη Μαλαισία καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ σε ποινή κάθειρξης δεκαπέντε ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.

Η υπόθεση σχετίζεται με το πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Ο 72χρονος Νατζίμπ, γιος ενός εκ των ιδρυτών της Μαλαισίας, βρέθηκε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας, που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το ταμείο 1Malaysia Development Berhad.

Παράλληλα, καταδικάστηκε για 21 κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος, ενισχύοντας το βάρος των κατηγοριών εις βάρος του.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σφύρα δικαστηρίου
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Συνδρομή στην ισπανική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος κατά Θαπατέρο

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνέδραμε την ισπανική αστυνομία σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που οδήγησε σε δίωξη κατά του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο για την υπόθεση Plus Ultra από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Κελί φυλακής
ΔΙΕΘΝΗ

Καταδίκη γερουσιαστή στην Παραγουάη για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά

Μέλος της Γερουσίας της Παραγουάης και του κυβερνώντος κόμματος καταδικάστηκε οριστικά σε 13 χρόνια φυλάκιση για νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών και σύσταση συμμορίας, όπως αποφάσισε εφετείο.
ξέπλυμα χρήματος σύμβολα
ΔΙΕΘΝΗ

Ελβετία: Αρχειοθετήθηκε η υπόθεση κατά Γκουλνάρα Καρίμοβα

Η ελβετική δικαιοσύνη έκλεισε την υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος κατά της Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με τους δικηγόρους της να δηλώνουν ότι η απόφαση ισοδυναμεί με αθώωση.
Άγαλμα Θεάς Δικαιοσύνης
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβυος κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου στο ΔΠΔ της Χάγης

Ο Λίβυος Χαλίντ Μοχάμεντ Αλί ελ Χίσρι, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, μεταφέρθηκε από τη Γερμανία στη Χάγη για να δικαστεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει στο τέλος του 2026.
AML καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 11 χρόνια φυλάκιση στην Τσιάν για απάτη με bitcoin $6 δισ.

Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε 11 χρόνια και 8 μήνες για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από κολοσσιαία απάτη τύπου «πυραμίδας» με πάνω από 128.000 θύματα και κατάσχεση 61.000 bitcoin.