Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας.
Η εντολή για την έρευνα δόθηκε από τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, στον οποίο διαβιβάστηκε το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η υπόθεση ανατέθηκε από τον κ. Καψιμάλη σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, με τον χαρακτήρα επείγουσας έρευνας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που ερευνώνται αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση θα αναζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, το Κτηματολόγιο και άλλες πηγές, ώστε να σχηματίσει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων των εμπλεκομένων προσώπων.
Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, αγοραπωλησίες ακινήτων και συναλλαγές μεγάλης αξίας κατά την πενταετία 2020-2025.
Παράλληλα, θα διερευνηθεί η πορεία των ελληνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν, τα οποία, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για την επίμαχη περίοδο.
Μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των στοιχείων, ο εισαγγελέας θα καλέσει σε εξηγήσεις τα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται, με τελευταίο τον κ. Παναγόπουλο.
Στη συνέχεια, θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης, η οποία είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή μετά από απαγγελία κατηγοριών είτε θα αρχειοθετηθεί.
Πρώτη ενέργεια της Οικονομικής Εισαγγελίας θα είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στους εμπλεκομένους, ώστε να ξεκινήσει η προθεσμία για τυχόν προσφυγές κατά του προσωρινού μέτρου, που στοχεύει στην αποτροπή οποιασδήποτε μεταβολής της οικονομικής τους κατάστασης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
