Στο επίκεντρο των ερευνών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται μια νέα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, με το ποσό των 500.000 ευρώ να μεταφέρεται από λογαριασμούς μεγάλου Δήμου του νησιού σε τραπεζικούς λογαριασμούς μη δικαιούχων προσώπων. Οι δράστες αξιοποίησαν παραπλανητική ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα, εξαπατώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η υπόθεση αυτή καταγράφεται μόλις έξι ημέρες μετά από αντίστοιχη απάτη στην Κρήτη, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό των αρχών. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να εξετάζεται πλέον αν πρόκειται για ξεχωριστά περιστατικά ή αν πίσω από αυτά βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα περίπου 500.000 ευρώ μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό του Δήμου λίγο πριν το τέλος Αυγούστου. Η μεθοδολογία της απάτης εμφανίζει ομοιότητες με την προηγούμενη υπόθεση, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στην Αρχή. Υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διερευνώνται τόσο η διαδρομή των χρημάτων όσο και το ενδεχόμενο συμμετοχής κοινών προσώπων και στις δύο περιπτώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη υπόθεση, άγνωστοι δράστες είχαν αποσπάσει περίπου 152.000 ευρώ από Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Μετά από άμεση κινητοποίηση της ανεξάρτητης Αρχής και συνεργασία με υπηρεσίες του εξωτερικού, εντοπίστηκε και διασφαλίστηκε ποσό που ξεπερνά το μισό των 152.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία ανάκτησης του υπόλοιπου ποσού συνεχίζεται.
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνεχίζει να ακολουθεί τα ίχνη των δραστών στη δεύτερη υπόθεση, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων. Τις επόμενες ημέρες, τις έρευνες αναμένεται να αναλάβουν και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
