Μία πολυμελής εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 43 άτομα, που διέπραττε απάτες εις βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις πολύμηνες έρευνες προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
Ο τρόπος δράσης και οι τεχνικές απάτης
Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων που προμηθεύονταν έναντι αμοιβής. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούσαν την ψευδή εντύπωση μοναδικών χρηστών, στοχεύοντας στην καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και στη διασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.
Νομιμοποίηση εσόδων και ευρήματα ερευνών
Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
Για τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.
Κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν 19.645 ευρώ σε μετρητά, περισσότερες από 700 ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών, πάνω από 500 κάρτες SIM, περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα και πέντε πολυτελή αυτοκίνητα.
Επιπλέον, στα σπίτια δύο κατηγορούμενων βρέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, 26 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι».
Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
