Σε μια συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία - ΕΛΥΤ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν τεχνολογία αλλοίωσης μετρήσεων στις αντλίες καυσίμων και στα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών, εξαπατώντας καταναλωτές με ελλειμματική παράδοση καυσίμων και αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα και Πιερία.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διεξήχθησαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 πρατήρια, 9 οικίες και γραφεία εταιρείας. Συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα που αναζητούνται.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παραβάσεις σχετικές με αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, έκδοση αποδείξεων, αθέμιτο ανταγωνισμό, φορολογία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για όπλα και ναρκωτικά.
Μηχανισμός δράσης και τεχνική υποστήριξη
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίζεται τουλάχιστον από το 2021, μετά από έρευνα του Τμήματος Φορολογικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και αξιοποίηση δεδομένων της ΑΑΔΕ.
Ο φερόμενος αρχηγός συμμετείχε σε 20 εταιρείες διαχείρισης πρατηρίων, όπου είχε εγκατασταθεί παράνομο λογισμικό που παρέκαμπτε το νόμιμο σύστημα εισροών-εκροών, επιτρέποντας ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.
Το λογισμικό λειτουργούσε με ειδικές δικλείδες ασφαλείας για να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές και επέτρεπε τον καθορισμό του ποσοστού παρακράτησης καυσίμου ανά αντλία, συνήθως στο 10%.
Δύο από τα συλληφθέντα μέλη, τεχνικοί και υπάλληλοι της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το λογισμικό, παρείχαν τεχνική υποστήριξη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας.
Επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγού, είχαν αναλάβει τον έλεγχο εισπράξεων και οφειλών κάθε πρατηρίου, καθώς και την επιλογή κατάλληλων υπαλλήλων για τη διαχείριση του παράνομου προγράμματος.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι ήταν είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το λογισμικό είτε προσωρινά υπεύθυνοι που εργάζονταν ενώ το πρόγραμμα λειτουργούσε.
Κατασχέσεις και οικονομική ζημία
Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν συνολικά 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή αυτοκίνητα, 6 πιστόλια και μία βαλλίστρα, 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, usb stick, σκληροί δίσκοι, μητρική πλακέτα αντλίας και το ποσό των 250.000 ευρώ.
Παράλληλα, αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια, τα οποία σφραγίστηκαν από αρμόδια κλιμάκια της ΑΑΔΕ.
Για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες του, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η συνολική οικονομική ζημία για τους καταναλωτές και τα συνολικά έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ σε διάστημα πενταετίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
