Ideal: Στις 2/12 ΓΣ για εκλογή ΔΣ και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Σε κάλεσμα των μετόχων της για έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου προχώρησε ο όμιλος Ideal. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, αλλά και η θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η “Εταιρεία”), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Τ.Κ. 104 42 και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 10-11-2021) καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (“Γενική Συνέλευση”) την 2α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

3. Τροποποίηση των άρθρων 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού.

4. Τροποποίηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

5. Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

6. Συμψηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων με το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018.

7. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

8. Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευσή του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.