Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός παράνομου τραπεζικού δικτύου, το οποίο χρησιμοποιούσαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 21 άτομα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στη Μέση Ανατολή, ενώ εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Το συγκεκριμένο δίκτυο, γνωστό ως «ναρκοτράπεζα» (narcobank), φέρεται να χρηματοδοτούσε αποστολές κοκαΐνης, να διακινούσε χρήματα διεθνώς εκτός του τραπεζικού συστήματος και να χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό συναλλαγών. Παράλληλα, παρείχε υπηρεσίες μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως ανέφερε η επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ενκάρνα Ορτέγκα, «χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή».
Σύμφωνα με τις αρχές, 14 ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ισπανία και άλλοι επτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία, ενώ ακόμα 12 ύποπτοι διαφεύγουν. Η Europol, που υποστήριξε την έρευνα, σημείωσε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας παράνομος τραπεζίτης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως στόχος υψηλής αξίας.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση, το 2021, 1,84 μετρικών τόνων κοκαΐνης από το πλοίο Nehir. Η αστυνομία ανέφερε ότι το πλοίο βυθίστηκε εσκεμμένα στο ισπανικό βόρειο λιμάνι του Χιχόν, με στόχο την απόκρυψη μιας επιπλέον αποστολής 1,65 τόνων.
Οι ερευνητές κατάσχεσαν 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ και πολυτελή οχήματα αξίας άνω των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
