Σε μια εκτεταμένη επιχείρηση που ξεκίνησε το 2020, η Europol και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) εξάρθρωσαν διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το κύκλωμα φέρεται να έχει καταχραστεί ποσό που υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της "Επιχείρησης Επιστροφής Χρημάτων", οι αρχές προχώρησαν σε ταυτόχρονες εφόδους σε 60 ακίνητα, γραφεία και κατοικίες υπόπτων σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ολλανδία. Εκτιμάται ότι οι δράστες απέκτησαν παράνομα προσωπικά δεδομένα από τουλάχιστον 4,3 εκατ. κατόχους πιστωτικών καρτών, προερχόμενους από 193 χώρες.
Η σχετική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία του Κόμπλεντς και τη ΒΚΑ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ η Europol συμμετέχει ενεργά από τον Μάιο του 2023. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των αρχών, κατά το διάστημα 2016-2021, οι δράστες χρησιμοποίησαν τα κλεμμένα δεδομένα για να δημιουργήσουν 19 εκατ. ψεύτικες διαδικτυακές συνδρομές σε ιστότοπους πορνογραφίας, γνωριμιών και streaming.
Οι πλατφόρμες είχαν σχεδιαστεί ώστε να παραμένουν αόρατες στις μηχανές αναζήτησης, ενώ χρέωναν μηνιαίως 50 ευρώ σε πιστωτικές κάρτες ανυποψίαστων θυμάτων με δυσνόητες περιγραφές συναλλαγών. Το δίκτυο αξιοποίησε τις υποδομές τεσσάρων μεγάλων γερμανικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ενώ έξι εργαζόμενοι σε αυτούς φέρονται να συνεργάστηκαν παρέχοντας πρόσβαση στο σύστημα έναντι αμοιβής. Ως κάλυψη χρησιμοποιήθηκαν εικονικές εταιρείες, κυρίως στην Κύπρο και στη Βρετανία.
Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι, φορητοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ενώ πάγωσαν ύποπτα περιουσιακά στοιχεία. Εκτελέστηκαν 44 εντάλματα σύλληψης για 36 άνδρες και 8 γυναίκες, ηλικίας 32 έως 70 ετών, με κατηγορίες για οργανωμένη διαδικτυακή απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Ο επίτροπος της ΕΕ για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, χαρακτήρισε την επιχείρηση "απόλυτη επιτυχία", υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς και διασυνοριακής συνεργασίας. Η αντιπρόεδρος της ΒΚΑ, Μαρτίνα Λινκ, ανέφερε ότι πρόκειται για "σημαντικό πλήγμα κατά της παγκόσμιας σκηνής οικονομικής απάτης".
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
