Ένα εκτεταμένο κύκλωμα με εταιρείες "φαντάσματα" και «αχυρανθρώπους» που αξιοποίησε 4.200 ΑΦΜ για τη δημιουργία χρεών άνω των 203 εκατ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ. Από το σύνολο των οφειλών, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν ήδη 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας και ιδιοκτήτες δημοφιλών bar και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Η έρευνα κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Συνολικά, εμπλέκονται περισσότεροι από 4.200 ΑΦΜ στην υπόθεση.
Η πολύμηνη έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση των επιχειρηματιών που διαχειρίζονταν πραγματικά τις εταιρείες, παραμένοντας κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν μόνο τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.
Στρατολόγηση ατόμων έξω από νοσοκομεία
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το κύκλωμα προσέγγιζε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τα έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν ως στόχο τη συσσώρευση ανείσπρακτων οφειλών.
Διευθύνσεις και φορολογικά στοιχεία
Οι 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με περισσότερες από 700 διευθύνσεις, όπου κοινό στοιχείο ήταν η εμφάνιση φυσικών προσώπων-αχυρανθρώπων ως διαχειριστών και μοναδικών εταίρων. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Κεντρικός ρόλος λογιστών και δικηγόρου
Στον μηχανισμό συμμετείχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για ενέργειες κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι εταιρείες να εξασφαλίζουν άδειες από Δήμους, Πυροσβεστική και υγειονομικές αρχές.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής ορισμένων εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, με σχετικές φωτογραφίες να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ μηνιαίως.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
