Υπόθεση παράνομου τζόγου με τη χρήση ειδικού λογισμικού που ρύθμιζε τις αποδόσεις και επέλεγε τους νικητές, καθώς και τη συμμετοχή «αχυρανθρώπων» και κουμπιού έκτακτης ειδοποίησης (panic button), εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ σε διάστημα 13 ετών.
Συνολικά συνελήφθησαν 20 άτομα, εκ των οποίων 18 ως μέλη του κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένων των δύο φερόμενων ως αρχηγών – ενός 55χρονου άνδρα και μίας 51χρονης γυναίκας. Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο παίκτες, που αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 14 άτομα. Στους συλληφθέντες ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διεξήγαγαν κατ' επάγγελμα και κατά συρροή παράνομα τυχερά παίγνια σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Μέσω παράνομου λογισμικού, ρύθμιζαν τις αποδόσεις και επέλεγαν ποιοι παίκτες θα κερδίσουν, εξαπατώντας τους ως προς τις πραγματικές πιθανότητες νίκης.
Στα καταστήματα είχαν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για τη διεξαγωγή των παράνομων παιχνιδιών, με ελεγχόμενη είσοδο και άτομα σε ρόλο «τσιλιαδόρου». Είχε εγκατασταθεί panic button, το οποίο επέτρεπε στα μέλη να αλλάζουν τις οθόνες των υπολογιστών ώστε να αποκρύπτεται η παράνομη δραστηριότητα όταν γινόταν αντιληπτή η παρουσία αστυνομικών.
Ο ρόλος του λογισμικού και η τεχνική διαχείριση
Το παράνομο λογισμικό διαχειριζόταν 40χρονος με ρόλο υπαρχηγού, ο οποίος φέρεται να το χειριζόταν εξ αποστάσεως, επιλύοντας τεχνικά προβλήματα και εκπαιδεύοντας το προσωπικό. Παρακολουθούσε επίσης τη λειτουργία των καταστημάτων μέσω καμερών και, σύμφωνα με την έρευνα, μπορούσε να επιλέγει νικητές κατόπιν εντολών του 55χρονου αρχηγού.
Η οργάνωση, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2013 με δομημένη ιεραρχία. Ο 55χρονος είχε τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο, λαμβάνοντας αποφάσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων, τη διαχείριση των κερδών και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Η 51χρονη γυναίκα φέρεται να διευκόλυνε τη διαχείριση και απόκρυψη της χρηματικής ροής, παρέχοντας τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των κεφαλαίων.
Δομή, ρόλοι και διαδρομή του χρήματος
Ένας 68χρονος υπαρχηγός είχε αναλάβει τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση οικονομικών ροών, τη μεταφορά εισπράξεων και τη γενική εποπτεία των καταστημάτων. Τα υπόλοιπα μέλη φρόντιζαν για την επιτήρηση των χώρων, την είσπραξη χρημάτων, την πίστωση πόντων και τη διαχείριση των συστημάτων.
Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Η χρήση «αχυρανθρώπων» είχε στόχο την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και την αποσύνδεση των αρχηγικών μελών από τη δραστηριότητα, αλλά και την αποφυγή φορολογικών και εργοδοτικών υποχρεώσεων.
Διαπιστώθηκε ότι δύο πρωταγωνιστικά μέλη εμφάνιζαν δαπάνες ασύμβατες με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Τα έσοδα διοχετεύονταν μέσω συγκεκριμένων προσώπων και λογαριασμών, ώστε να αποκρύπτεται η προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε στη δέσμευση λογαριασμών των αρχηγικών μελών.
Τα ευρήματα των ερευνών και οι κατηγορίες
Στις έρευνες σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα κατασχέθηκαν συνολικά 61.460 ευρώ, 700 δολάρια ΗΠΑ, 11 χρυσές λίρες, κοσμήματα, τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, 61 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, σκληροί δίσκοι, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, κάμερες, καταγραφικά συστήματα βιντεοεπιτήρησης, τραπεζικό βιβλιάριο, μέσα αποθήκευσης, χειρόγραφες σημειώσεις και έγγραφα.
Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά εγκληματική οργάνωση (ένταξη, συγκρότηση, διεύθυνση), παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, απλή συνέργεια, απάτη με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
