Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν νέα σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν ποινικές διώξεις και επικηρύξεις κατά των ηγετικών στελεχών των διεθνών δικτύων διαδικτυακής απάτης με έδρα τη νοτιοανατολική Ασία, τα οποία δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σύμφωνα με τις αρχές, στη Μιανμάρ και την Καμπότζη, κυρίως σε περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, λειτουργούν μεγάλα συγκροτήματα όπου χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων Κινέζοι, εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε απάτες. Τα περισσότερα από τα κέντρα αυτά ελέγχονται από κινέζικες εγκληματικές οργανώσεις, ενώ ορισμένοι από τους ηγέτες τους έχουν εκδοθεί στην Κίνα και εκτελεστεί.
Επικηρύξεις και κυρώσεις σε πρόσωπα-κλειδιά
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι προσφέρει έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν «στην κατάσχεση ή την επιστροφή πόρων» προερχόμενων από τέτοιες απάτες που διαπράττονται από τα κέντρα στο Τάι Τσανγκ της Μιανμάρ. Επιπλέον, επικήρυξε με 4 εκατομμύρια δολάρια τον Ντάρεν Λι, Κινέζο πολίτη που δήλωσε ένοχος το 2024 για ξέπλυμα χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων, πριν διαφύγει από τις ΗΠΑ.
Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον Καμποτζιανό γερουσιαστή Κοκ Αν, ο οποίος φέρεται να «ελέγχει κέντρα απάτης» στη χώρα του, καθώς και σε 28 ακόμη πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το ίδιο δίκτυο.
Ποινικές διώξεις και διεθνής συνεργασία
Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, ανακοίνωσε την άσκηση δίωξης σε δύο Κινέζους υπηκόους, τους Χουάνγκ Σινγσκάν και Τζιανγκ Ουέν Τζίε, οι οποίοι φέρονται να ηγούνταν κέντρου διαδικτυακής απάτης στη Μιανμάρ και να επιχείρησαν να δημιουργήσουν δεύτερο στην Καμπότζη. Οι δύο άνδρες κρατούνται στην Ταϊλάνδη για παραβίαση του μεταναστευτικού νόμου, με τις αμερικανικές αρχές να επιδιώκουν την έκδοσή τους.
Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι οικονομικές απώλειες που υπέστησαν Αμερικανοί πολίτες από τέτοιου είδους απάτες ανήλθαν σε 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.
Δίκτυα προστασίας και εμπορία ανθρώπων
Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι ο Κοκ Αν αξιοποίησε τις πολιτικές του διασυνδέσεις για να προστατεύσει το δίκτυο των κέντρων απάτης και τους «χειριστές» που προσποιούνταν ερωτευμένους, εξαπατώντας ευάλωτους Αμερικανούς ώστε να μεταφέρουν χρήματα. Ο Κοκ Αν έχει ιδρύσει πολλές εταιρείες, όπως την Crown Resorts, και κατέχει ακίνητα που στεγάζουν ορισμένα από τα εν λόγω κέντρα.
Θύματα εμπορίας ανθρώπων κατέθεσαν ότι εξαναγκάστηκαν, υπό την απειλή βίας, να συμμετάσχουν σε απάτες εις βάρος Αμερικανών πολιτών. «Η εξάλειψη της απάτης είναι κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι «το υπουργείο θα συνεχίσει να στοχοποιεί τους απατεώνες και τα κέντρα εξαπάτησης που κλέβουν δισεκατομμύρια δολάρια από σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς, όπου κι αν βρίσκονται».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
