Κινεζικό κύκλωμα φοροδιαφυγής έκλεψε εκατομμύρια με αποδείξεις «μαϊμού»

Πρωτοφανή υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής με επίκεντρο εκατοντάδες καταστήματα λιανεμπορίου κινεζικών συμφερόντων ανέδειξαν κοινές έρευνες της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ..

Κύριο στοιχείο στη μεθοδολογία της φοροδιαφυγής ήταν η παραποίηση με ειδικό software των αποδείξεων λιανικής που εκδίδονταν στα εμπλεκόμενα κινεζικά καταστήματα.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο Στρατηγός της ΕΛ.ΑΣ Σπύρος Λάσκος οι έρευνες για αυτή τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που συνεχίζονται και σήμερα χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η συνολική απώλεια εσόδων του Δημοσίου άρχισαν από δύο ανώνυμες καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν τα QR αποδείξεων λιανικής τα οποία ήταν μη αναγνώσιμα. 

Η ΑΑΔΕ πολύ γρήγορα επιβεβαίωσε ότι εκδίδονταν αποδείξεις με μη αναγνώσιμα QR και οργάνωσε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων όπου διαπιστώθηκε ότι: 

• Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 287 επιχειρήσεις λιανικής κινεζικών συμφερόντων ορισμένες από τις οποίες είχαν και δίκτυα με ακόμα και πάνω από δέκα καταστήματα.
• Η μεθοδολογία της φοροδιαφυγής συνίσταται στην αποστολή στην ΑΑΔΕ παραποιημένων στοιχείων για το ύψος των αποδείξεων που εκδίδονται. Ειδικότερα σε όσες πληρωμές γίνονταν με μετρητά το λογισμικό παραποίησης έστελνε στην ΑΑΔΕ ποσά που αντιστοιχούσαν στο 1/10 της πραγματικής αξίας ενώ το λογισμικό διαβίβαζε κανονικά τα στοιχεία για όσες αγορές γίνονταν με κάρτα. Έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι στην ΑΑΔΕ εστάλησαν αποδείξεις αξίας 3 εκατ. ευρώ, η πραγματική αξία των οποίων ήταν πολλαπλάσια.
• Από την περαιτέρω έρευνα που έγινε σε συνεργασία με την Αστυνομία ακόμα και με κατ' οίκον εφόδους σε κατοικίες όπου δηλωνόταν έδρα επιχειρήσεων οι Αρχές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι «εγκέφαλοι» αυτού του κυκλώματος είναι ένας Έλληνας και ένας Κινέζος υπήκοος κάτοικος Σλοβακίας ο οποίος φέρεται να έχει σχεδιάσει το ειδικό software.

Η επιχείρηση «Χάρτινος Δράκος» όπως ονομάστηκε από την ΑΑΔΕ λόγω της συμμετοχής κινεζικών επιχειρήσεων συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πραγματικό εύρος της φοροδιαφυγής με τον κ. Πιτσιλή να υπογραμμίζει ότι: «Όσοι φοροδιαφεύγουν θα μας βρουν μπροστά τους».

Πέρα από την επιβολή των προβλεπόμενων υψηλών προστίμων (έως 15% του τζίρου χωρίς ανώτατο όριο) και του καταλογισμού πρόσθετων φόρων η υπόθεση έχει σοβαρές ποινικές διαστάσεις. 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του BD ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι έχουν επιληφθεί οι Εισαγγελικές Αρχές αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να ανακοινωθεί ποια πρόσωπα θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις.