ΦΟΥΝΤΛ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
<p style="text-align:center;"><strong>ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ </strong></p><p style="text-align:center;"><strong>ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»</strong></p><p style="text-align:center;">ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: 044413707000</p><p style="text-align:center;">ΤΗΣ 30<sup>ης </sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 </p><p style="text-align:justify;">Στον Ασπρόπυργο Αττικής, την <strong>30<sup>η</sup> Αυγούστου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.</strong>, στην Θέση Παναγίας Τήνου, στον Ασπρόπυργο Αττικής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την Επωνυμία <strong>«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»</strong> (εφεξής «η Εταιρεία»), κατόπιν της από 07/08/2026 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.</p><p style="text-align:justify;">Η πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, δηλαδή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 4172304 /07-08-2026. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε μέσα στην ίδια προθεσμία στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας <a href="http://www.fdlgroup.gr" target="_blank">http://www.fdlgroup.gr</a> , στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της.</p><p style="text-align:justify;">Στην παρούσα Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε ότι ήταν παρόντες οι κ.κ. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 27.418.234 μετοχές και ψήφους, ήτοι το 82,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία.</p><p style="text-align:justify;">Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και ως Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Γκυρτή, στον οποίο ανέθεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη. </p><p style="text-align:justify;">Κατόπιν των ανωτέρω, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως εξής :</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</strong> <strong>Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 (1/1/2025-31/12/2025), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.</strong></p><p style="text-align:justify;">Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2025, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2025, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025).</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 2<sup>ο </sup>: Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.</strong></p><p style="text-align:justify;">Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 3<sup>ο </sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.</strong></p><p style="text-align:justify;">Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2025, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2025 (1/1/2025 -31/12/2025).</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 4<sup>ο </sup>:</strong> <strong>Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2025 και προέγκριση για τη χρήση 2026.</strong></p><p style="text-align:justify;">Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα για την χρήση 2025 των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (104.369,46 €). Παρείχε επίσης την προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 5<sup>ο </sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2026 και ορισμός αμοιβής τους.</strong></p><p style="text-align:justify;">Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2026 την ελεγκτική εταιρία “GRANT THORNTON A.E.” Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου </strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης και προσαρμογής του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας προς τις αρχές και προβλέψεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, αποφάσισε την εκ νέου εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με διατήρηση των προσώπων που συμμετείχαν μέχρι σήμερα σε αυτό, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνέχεια και τη σταθερότητα στη διοίκηση της Εταιρείας.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από οκτώ (8) μέλη και συγκεκριμένα από τους:</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">1. <strong>Βασίλειος Καρακουλάκης</strong> του Εμμανουήλ, Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">2. <strong>Αχιλλεύς Μάμαλης</strong> του Παύλου, Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">3. <strong>Βασίλειος Ευγένιος</strong> του Μιχαήλ, Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">4. <strong>Ελευθέριος Ελευθεριάδης</strong> του Κυριάκου, Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">5. <strong>Κωνσταντίνος Γκυρτής</strong> του Παναγιώτη, Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">6. <strong>Καλλιόπη Σιουτζούκη</strong> του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">7. <strong>Ευαγγελία Τζανιδάκη</strong> του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">8. <strong>Θωμάς Αρβανίτης</strong> του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του εφαρμοζόμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία για πέντε έτη, ήτοι από 30/08/2026 μέχρι 29/07/2031, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα καθορίσει την ιδιότητα των λοιπών μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:black;">Η εκ νέου εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εντάσσεται στη διαδικασία περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, με στόχο τη σαφή διάκριση μεταξύ διοικητικών και εποπτικών λειτουργιών, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας και, παράλληλα, τη διατήρηση της διοικητικής συνέχειας και της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας των μελών του.</span></p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Έγκριση της από 06/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης της μακροχρόνιας συνεργασίας, αφοσίωσης και συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου. </strong></p><p style="text-align:justify;">Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της από 06/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεάν διάθεση 264.384 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας ή/και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης και αναγνώρισης της μακροχρόνιας συνεργασίας, αφοσίωσης και συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη, τις δραστηριότητες και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).</strong></p><p style="text-align:justify;">Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) με τιμή από 0,10 έως 3,00 Ευρώ, δυνάμει του αρ. 49 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. και να καθορίσει όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση (όπως ενδεικτικά προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός του χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.), τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.</strong></p><p style="text-align:justify;">Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποφασίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.</p><p style="text-align:justify;">Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) μέλη και η θητεία της θα είναι πενταετής (5-ετής), συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.</p><p style="text-align:justify;">Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ειδικότερα η πλειοψηφία των μελών της θα είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις.</p><p style="text-align:justify;">Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος της θα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.</p><p style="text-align:justify;">Περεταίρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό συμβούλιο να ορίσει τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110–111 του Ν. 4548/2018.</strong></p><p style="text-align:justify;">Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε και υποβλήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.</p><p style="text-align:justify;">Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση και εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.</p><p style="text-align:justify;">Η Πολιτική Αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.</strong></p><p style="text-align:justify;">Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, αποφασίζει την έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.</p><p style="text-align:justify;">Η Πολιτική Καταλληλότητας καθορίζει τις αρχές και τα κριτήρια που διέπουν την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, εχέγγυων ήθους και ανεξαρτησίας κρίσης, καθώς και των προβλεπόμενων κριτηρίων πολυμορφίας.</p><p style="text-align:justify;">Η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έγκρισής της.</p><p style="text-align:justify;"><strong>ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>: Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.</strong></p><p style="text-align:justify;">Επί του θέματος αυτού δεν υποβλήθηκε προς ψήφιση συγκεκριμένη πρόταση.</p><br>
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news