MEVACO Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 20η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. NATO - έξοδος 5Α Αττικής Οδού, Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.059.759 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,76% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.mevaco.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη τριακοστή (30η) εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.mevaco.gr), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (http://www.athexgroup.gr), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Απριλίου 2024, καθώς και την από 29 Απριλίου 2024 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Βασίλη Ξενίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 36441), αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως .

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2023 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.575.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:
(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2023 (cut off date) την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024,
(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2023 (record date) την Δευτέρα , 8 Ιουλίου 2024 και
(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2023 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της διάθεσης κερδών ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την καταβολή-χορήγηση αμοιβών προς ορισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018, καθώς και στο άρθρο 27 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προκύπτουν από διανομές κερδών νομικών προσώπων αποτελούν μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4172/2013.
Ειδικότερα, εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών συνολικού μικτού ποσού 225.000 Ευρώ, επί του οποίου θα λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία κρατήσεις και εν συνεχεία πρόκειται να κατανεμηθεί στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) στον κ. Δημήτριο Κωστόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
(β) στον κ. Σπυρίδωνα Δελένδα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και
(γ) στον κ. Αντώνιο Ρούσσο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
καθόσον τα ως άνω φυσικά πρόσωπα με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιωδώς και αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Εταιρείας, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2023, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα και στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτήτων μελών, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής του συνόλου των μέχρι σήμερα μελών αυτού των κ.κ.: 1) Δημητρίου Κωστόπουλου του Αλεξίου, 2) Βασιλικής Κωστοπούλου του Δημητρίου, 3) Σπυρίδωνος Δελένδα του Νικολάου και 4) Αντωνίου Ρούσσου του Αντωνίου ,5) Ιωάννη Μπρούτζου του Εμμανουήλ, 6) Γεωργίου Βαγγέλα του Κωνσταντίνου, 7) Ιουλίας Καρβούνη του Σεραφείμ, 8) Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου και 9) Μαρίας Γρατσία του Νικολάου καθώς και της δια εκλογής και προσθήκης των κ.κ.:, 1) Δημήτριου Αντωνίου του Νικολάου και 2) Γεωργίου Γκιωνάκη του Βασιλείου ως νέων μελών αυτού.
Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1) ∆ηµήτριο Κωστόπουλο του Αλεξίου,
2) Βασιλική Κωστοπούλου του ∆ηµητρίου,
3) Σπυρίδωνα ∆ελένδα του Νικολάου,
4) Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου,
5) Ιωάννη Μπρούτζο του Εμμανουήλ,
6) Δημήτριο Αντωνίου του Νικολάου
7) Γεώργιο Γκιωνάκη του Βασιλείου
8) Παναγιώτη Τρουμπούνη του Κωνσταντίνου,
9) Γεώργιο Βαγγέλα του Κωνσταντίνου,
10) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ και
11) Μαρία Γρατσία του Νικολάου

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Βαγγέλα του Κωνσταντίνου, 2) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ και 3) Μαρία Γρατσία του Νικολάου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πληρούν στο ακέραιο άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
Εκ των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των μελών .
Περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, λήγουσα την 20η Ιουνίου 2029, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:
1) Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα:
• Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα των μεταλλικών κατασκευών, καθόσον:
οι κ.κ Θεόδωρος Παπαηλιού, Γεώργιος Βαγγέλας και Ιουλία Καρβούνη αποτελούσαν ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022
• Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού, καθόσον τυγχάνει συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, γεγονός το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτής με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικής και της αξίας της επιχείρησης.

• Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:
(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με
αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), και οι οποίες τελούν σε συμμόρφωση και ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.059.759
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,76%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.059.759
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.059.759
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 13ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 20.05.2024 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).