ΣΔΟΕ

Ολοκληρώθηκαν 166 έρευνες στο 9μηνο για απάτες με «εξαφανισμένους εμπόρους» που αφήνουν απλήρωτο ΦΠΑ, κορυφαία περίπτωση η απάτη με συμμετοχή e-shop. Δεύτερη στην Ευρώπη η Ελλάδα σε κενό ΦΠΑ, με χαμένα 6,5 δισ.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, ένας εκ των οποίων (αλλοδαπός) συνελήφθη εντός του αποθηκευτικού χώρου και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του Αυτοφώρου.

Εντοπίστηκε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Κινέττας, η οποία χρησιμοποιείτο ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην εγχώρια αγορά.

Τρία κορυφαία στελέχη του ΣΔΟΕ αναλαμβάνουν να αξιολογούν και να κατατάσσουν, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, τις επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες.

Κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ 4.070 λίτρα διαλυμάτων που προβάλλονταν για αντισηπτικά και 2.308 χειρουργικές μάσκες που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια.

Ανακάλυψη από το ΣΔΟΕ πλήρους εξοπλισμένης και σε πλήρη λειτουργία εγκατάστασης υδροπονικής καλλιέργειας εμπλουτισμένης κάνναβης (SKUNK).

Κατά την εισαγγελική πρόταση, για τον κ. Διώτη δεν προέκυψε η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία που του αποδίδονταν και επίσης δεν προέκυψε βλάβη του Δημοσίου.

Κατάσχεση από τον ΣΔΟΕ μεγάλων ποσοτήτων «μαϊμού» αθλητικών υποδημάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Πωλήσεις άνω των 3,3 εκατ. ευρώ είχε σημειώσει το κύκλωμα τη τελευταία διετία.

Ολόκληρη μονάδα επεξεργασίας καπνικών προϊόντων που είχαν στήσει λαθρέμποροι στη Βοιωτία εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ καταφέροντας σημαντικό πλήγμα στο παραεμπόριο.