Διαδικασίες επί παραβάσει κατά 18 κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη κοινοποίησης της πλήρους ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο ορισμένων διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρο, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Φινλανδία.
Οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 αφορούν την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από αρμόδιες Αρχές, φορείς αυτορρύθμισης, υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα με έννομο συμφέρον. Η έκτη οδηγία AML επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων είχε οριστεί για τις 10 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, μέχρι τότε, τα 18 κράτη-μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει τη σχετική συμμόρφωση.
Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση αδυναμιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και για τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος στα κράτη-μέλη.
Τα κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των διατάξεων και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Εάν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν επαρκείς, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
