ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων

Οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησαν στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων εμπορικών ετικετών, ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα έφταναν στη χώρα από την Τουρκία με διάφορα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια αποθηκεύονταν προσωρινά και αποστέλλονταν από μέλη του κυκλώματος σε χώρες του εξωτερικού, μέσω ευρείας δικτύωσης και συντονισμένων κινήσεων.

Διεθνές κύκλωμα με εκτεταμένες διασυνδέσεις

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν σε μεγάλη κλίμακα, καθώς είχε ήδη αποστείλει δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων στο εξωτερικό — κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο — χρησιμοποιώντας εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των συγκεκριμένων χωρών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, γνωστούς ως tobacco mules, που λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη μιας ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το modus operandi του κυκλώματος

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε εξελιγμένες μεθόδους για να αποφύγει τον εντοπισμό της, μεταξύ των οποίων:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.

• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, τα ελεγκτικά κλιμάκια συνεχίζουν εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Αρχής στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.