Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιρειών, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., όπως ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση της οργάνωσης προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο ζημιά που ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ, λόγω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβλήθηκαν.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 40 και 41 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα.
Η πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατέδειξε ότι η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα μέλη της δημιουργούσαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου, υπό τη διαχείριση «αχυράνθρωπων», πραγματοποιώντας εμπορικές συναλλαγές και ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων με τη χρήση των ΑΦΜ των συγκεκριμένων εταιρειών, με στόχο τη μη καταβολή ΦΠΑ.
Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, ώστε οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στις εταιρείες που εμφανίζονταν στο όνομα των «αχυράνθρωπων». Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εντοπισμού, δημιουργούνταν διαδοχικά νέες εταιρείες, αποφεύγοντας τη συσσώρευση υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων στο ίδιο ΑΦΜ.
Οι «αχυράνθρωποι» λάμβαναν αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα ή ήταν άτομα σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης. Παράλληλα, τα κατηγορούμενα ως μέλη φέρεται να ασφάλιζαν τους ίδιους, καθώς και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Ορισμένες εταιρικές έδρες χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών και προϊόντων, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, που προέρχονταν από κλοπές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι διακινήθηκαν τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ και την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος σε 7.350 ευρώ.
Η ζημιά του Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται σε 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται με συνολικές οφειλές άνω των 11 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και εργοδοτικές εισφορές.
Σε έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, ένα laptop, 8.355 ευρώ, εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
