ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί ότι δυνάμει της από 5 Ιουλίου 2024 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έλαβε χώρα ο επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής ελέγχου ( είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία)  , σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Ειδικότερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 5^ης Ιουλίου 2024 επιβεβαίωσε (και δη επαναπροσδιόρισε)  , σε σχέση με την Επιτροπή Ελέγχου τα ακόλουθα :

(α) η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή (είδος) ,

(β) αποτελείται από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος , ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος και ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούμενων  αφενός των προϋποθέσεων  ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν.4706/2020,  αφετέρου του συνόλου των μελών πληρούντων τις απαιτήσεις του άρ. 44 του ν.449/2017, (σύνθεση και δη αριθμός μελών και ιδιότητες )  και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αρξαμένη την 9^η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 9^η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι της λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως. (θητεία) 

 Τέλος η εν λόγω Επιτροπή κατά την συνεδρίαση της , την 9^η Ιουλίου 2024 επανασυγκροτήθηκε σε σώμα  ως ακολούθως :

1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ,  Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου,  (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, ,Αντίπροεδρος (μη εκτελεστικός)  του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αθήνα , 18 Ιουλίου  2024

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»