Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα αποφασίσει μεταξύ άλλων η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intralot που θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου του 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
Νωρίτερα σήμερα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι την ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:
- Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Αλέξανδρος – Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χρήστος Κ. Δημητριάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
- Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σε αντικατάσταση εκλιπόντος.
- Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον αριθμό των Διευθυνόντων Συμβούλων και των αναπληρωτών τους και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.
- Εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβούλιου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και ορισμός της θητείας της.
- Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
- Ανακοινώσεις.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
