Δίκτυο ξεπλύματος χρήματος αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δραστηριοποιούνταν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, απέκτησε μερίδιο ελέγχου σε τράπεζα του Κιργιστάν, με στόχο τη διευκόλυνση της Ρωσίας στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και στη διοχέτευση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).
Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας με την κωδική ονομασία Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση, με την NCA να τονίζει την έκταση των δικτύων που εξάρθρωσε. Τα συγκεκριμένα δίκτυα μετατρέπουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών και λαθρεμπόριο όπλων, σε κρυπτονομίσματα.
Τον Δεκέμβριο, η NCA, σε συνεργασία με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ανέδειξε τα δίκτυα TGR και Smart, τα οποία χρησιμοποιούνταν από πλούσιους Ρώσους για την παράκαμψη των κυρώσεων.
Το Λονδίνο εκτιμά ότι μέσω αυτών γινόταν ξέπλυμα χρήματος για διακινητές ναρκωτικών, εγκληματίες και κατασκόπους, μέσω ανταλλαγής μετρητών με κρυπτονομίσματα.
Στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης της NCA και των εταίρων της σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, έχουν ήδη συλληφθεί 128 άτομα. Στη Βρετανία, έχουν κατασχεθεί πάνω από 33 εκατ. δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την NCA.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επέβαλε κυρώσεις σε μέλη των παραπάνω δικτύων, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διευκόλυναν μέλη της ρωσικής ελίτ να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για την παράκαμψη των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Η NCA ανέφερε ότι το δίκτυο TGR σχετίζεται με την αγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Keremet Bank, τράπεζα του Κιργιστάν που έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ.
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επισήμανε τον Ιανουάριο ότι η πώληση από το υπουργείο Οικονομικών του Κιργιστάν αποσκοπούσε στη «δημιουργία ενός κέντρου αποφυγής κυρώσεων» για ρωσικές εμπορικές πληρωμές.
Η Keremet Bank έχει ανακοινώσει πως θα προσβάλει τη σχετική απόφαση.
Σύμφωνα με τη NCA, το μερίδιο στην Keremet Bank, που φέρεται να διευκόλυνε διασυνοριακές πληρωμές υπέρ εταιρειών στους ρωσικούς τομείς άμυνας, αεροδιαστημικής και τεχνολογίας, ανήκε σε εταιρεία που συνδέεται με τον Τζορτζ Ρόσι.
Αμερικανικές και βρετανικές αρχές θεωρούν ότι ο Ρόσι, ουκρανικής υπηκοότητας και υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ηγείται του δικτύου TGR.
Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Ρόσι.
«Σήμερα είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε την τεράστια κλίμακα στην οποία λειτουργούν αυτά τα δίκτυα και να χαράξουμε μια γραμμή μεταξύ των εγκλημάτων στις κοινότητές μας, των εξελιγμένων οργανωμένων εγκληματιών και της κρατικά χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας», δήλωσε ο Σαλ Μέλκι, υποδιευθυντής της NCA για το οικονομικό έγκλημα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
