ΣΔΟΕ

Το εν λόγω αποστακτήριο λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη άδεια αποστακτηρίου και ποτοποιού εκδοθείσα από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

O υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητά από το ΣΔΟΕ να εντείνει τις δράσεις του, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στην πώληση αλκοολούχων σε άτομα νεαρής ηλικίας.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η ζημία των δικαιούχων σημάτων (παραγωγών αλκοολούχων ποτών) και το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ και για την υπόθεση συνελήφθησαν δυο άτομα.

Μετά από ελέγχους σε φορτηγά οχήματα στο οδικό δίκτυο της χώρας, εντοπίστηκε φορτηγό με φορτίο 302.400 αβγών, τα οποία επρόκειτο να διατεθούν προς κατανάλωση στην ελληνική αγορά, εν όψει του Πάσχα.

Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής.

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που εντοπίσθηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε τέσσερα ακόμα άτομα που διέφυγαν της σύλληψης.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, ενώ εντοπίστηκε και κύκλωμα «carousel» όπου και κατασχέθηκαν οι σφραγίδες 12 επιχειρήσεων.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εντόπισε στη Θεσσαλονίκη περίπου 22.000 προϊόντα με παραποιημένο σήμα και ανακάλυψε εταιρείες ενοικίασης που "ξέχασαν" να δηλώσουν εισόδημα περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τους δύο τελευταίους μήνες, εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα, εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων και χιλιάδες προϊόντα "μαϊμού".