Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και ακινήτων επέβαλε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Η ενέργεια αφορά κορυφαίο συνδικαλιστή, έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ, που προορίζονταν για επτά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με σοβαρές ενδείξεις για κακουργηματικές πράξεις υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η απόφαση για δέσμευση αφορά τόσο τους λογαριασμούς και τις εταιρείες όσο και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.
Η Αρχή εξέτασε τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης. Η έρευνα εστίασε στην περίοδο 2020-2025 και στον τρόπο διάθεσης των σχετικών χρηματοδοτήσεων.
Η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας ανέδειξε σοβαρές ενδείξεις τέλεσης ποινικά κολάσιμων πράξεων.
Προκύπτει ότι ο συνδικαλιστής και οι συνεργάτες του προέβησαν σε υπεξαίρεση κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι ορισμένες εταιρείες δεν διέθεταν ουσιαστική δραστηριότητα και υποδομές, ενώ μέρος των κονδυλίων αναλήφθηκε απευθείας σε μετρητά, γεγονός που παραπέμπει σε λειτουργία "εταιρειών-οχημάτων".
Η συγκεκριμένη τακτική, σύμφωνα με την Αρχή, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για να δοθεί νομιμοφάνεια σε συναλλαγές άνω των 577.000 ευρώ, στοιχειοθετώντας τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και συγκάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων.
Διαπιστώθηκαν επίσης εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών σε ατομικούς λογαριασμούς εμπλεκομένων προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις υπόνοιες μεθόδευσης για την απόκρυψη της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές, σύμφωνα με την Αρχή, δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά κατέληγαν τελικά στον συνδικαλιστή και τα υπόλοιπα ελεγχόμενα πρόσωπα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
