Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε σε γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας, καθώς σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, η ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.
Τα αδήλωτα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζονται τα μέλη της εταιρείας, υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2016-2026, μέσω της συστηματικής μη έκδοσης αποδείξεων στα καταστήματα του δικτύου.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, κατόπιν καταγγελίας και εισαγγελικής παραγγελίας. Σε συντονισμένη επιχείρηση που διεξήχθη σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν συνολικά 23 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και κατοχή όπλων. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν 109 άτομα, μεταξύ των οποίων και όλοι οι διαχειριστές των franchise καταστημάτων σε όλη τη χώρα.
Η έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και άλλες υπηρεσίες, αποκάλυψε τον μηχανισμό λειτουργίας της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προγραμματιστής της οργάνωσης είχε αναπτύξει ειδικό λογισμικό που επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων αποδείξεων.
Το λογισμικό αυτό έδινε τη δυνατότητα στα franchise καταστήματα να μην εκδίδουν φορολογικά παραστατικά για συγκεκριμένες παραγγελίες, τις οποίες επέλεγε ειδικός αλγόριθμος. Οι παραγγελίες αυτές καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στην οργάνωση να γνωρίζει τα πραγματικά έσοδα και να υπολογίζει τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.
Οργάνωση και διαχείριση των παράνομων εσόδων
Τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παραδίδονταν κάθε μήνα στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης σε προκαθορισμένες συναντήσεις. Η οικονομική πορεία του δικτύου παρακολουθούνταν συστηματικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι το αρχηγικό μέλος κατείχε μόλις το 0,01% της ελληνικής εταιρείας, με το υπόλοιπο 99,99% να ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, πραγματικοί ιδιοκτήτες της οποίας ήταν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης.
Αναλυτικά, καθορίστηκαν οι ρόλοι των βασικών μελών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο διευθυντής λειτουργίας, ο υπεύθυνος μηχανογράφησης, καθώς και στελέχη με αρμοδιότητες στη διαχείριση των εσόδων και τον συντονισμό των καταστημάτων.
Κατασχέσεις και επόμενα βήματα των αρχών
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1,28 εκατ. ευρώ, με περίπου 1,1 εκατ. να βρίσκονται σε ειδική κρύπτη στη βίλα του φερόμενου αρχηγού στα βόρεια προάστια. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 52 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, πολυτελή οχήματα, ρολόγια, κοσμήματα και πλήθος ψηφιακών μέσων.
Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου διαβιβάστηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
