Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους που παρουσιάστηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα για τους υπόλοιπους οκτώ.
Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε χθες το πρωί ενώπιον του 32ου Ανακριτή και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανάμεσα σε όσους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι περιλαμβάνεται ο θεωρούμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική Αττική, ο αδελφός του που είναι δημοτικός υπάλληλος, ένας διαχειριστής κατασκευαστικής εταιρείας που χαρακτηρίζεται ως εικονική, καθώς και δύο ακόμη άτομα που φέρονται να σχετίζονται με εικονικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να διαχειρίστηκε, την περίοδο 2023-2025, περισσότερες από 370 εικονικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά αδικήματα που αφορούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για το τελευταίο αδίκημα, αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία.
Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ένας εκ των κατηγορουμένων που αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), τραυματίστηκε πέφτοντας από τα σκαλιά του κτιρίου όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ο 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω υπομνήματος ότι οι ισχυρισμοί περί ελέγχου πολλών εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος με «αχυρανθρώπους» είναι αβάσιμοι. Τόνισε ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του και δραστηριοποιείται νόμιμα στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, υποστήριξε πως δεν υπάρχουν ευρήματα από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που να τον ενοχοποιούν, καθώς δεν βρέθηκαν χρήματα ή ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Επισήμανε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός του έχει βεβαιωμένες οφειλές και πως οι φορολογικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οριστικές καταλογιστικές πράξεις για τα αδικήματα που τους αποδίδονται.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
