Τα 15 νέα μπλόκα για το μαύρο χρήμα σε εφορία, τράπεζες, αστυνομία

Δεκαπέντε νέα μπλόκα στη διακίνηση του μαύρου χρήματος επιχειρείται να τεθούν, μέσω της απευθείας άντλησης στοιχείων, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για τα ύποπτα προσώπων, από σειρά δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου (Αριθμ. 22833 ΕΞ 2024) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 3888/04-07-2024), διευκολύνεται η άντληση στοιχείων από την Αρχή, των προσώπων που ερευνώνται για διακίνηση ή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επαγγελματική δραστηριότητα με βάση τα στοιχεία που είναι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, διαβατήρια, φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, ιστορικό φορολογικών ελέγχων, «φακέλους» της Αστυνομίας, και πλήθος άλλων πληροφοριακών στοιχείων.

Τα συγκεκριμένα μέτρα, πράγματι αποτελούν ένα σημαντικό δίχτυ κατά του «μαύρου χρήματος», πλην όμως πρέπει να επισημανθεί, πως καθυστέρησε η εφαρμογή τους έξι ολόκληρα χρόνια, από το 2018, που ψηφίστηκε ο νόμος 4557/2018, για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Όπως εξηγείται στην απόφαση, σκοπός διάθεσης των υπηρεσιών είναι η πρόσβαση σε στοιχεία των αναφερόμενων/καταγγελλόμενων προσώπων για τις ανάγκες εκπλήρωσης του σκοπού των Μονάδων της Αρχής ως προς την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα οι αντλούμενες πληροφορίες θα τροφοδοτήσουν παραμέτρους ως κριτήρια αυτόματου συστήματος προτεραιοποίησης Αναφορών με βάση τον κίνδυνο, το οποίο θα κατηγοριοποιεί το πλήθος των υποβαλλόμενων από τα υπόχρεα πρόσωπα αναφορών.

Πού αποκτά άμεση πρόσβαση η Αρχή

Αναλυτικότερα η απόφαση προβλέπει την απευθείας διάθεση στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες των ακόλουθων στοιχείων:

1. Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.), με τις μεθόδους «Αναζήτηση έγκυρων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών (Επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου)» και «Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση αριθμό διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης».
2. Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΕΛ. ΑΣ.), με τις μεθόδους «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας», «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο», «Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων Ελλήνων πολιτών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας», «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Αστυνομικών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Αστυνομικού», «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Αστυνομικών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο» και «Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων Αστυνομικών με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας».
3. Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ), με τις μεθόδους «Στοιχεία Απασχόλησης του εργαζομένου με βάση τον Α.Φ.Μ. του», «Στοιχεία εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον Α.Φ.Μ. του εργαζομένου».
4. Στοιχεία Μεταναστών, με τις μεθόδους «Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό εντύπου», «Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό Διαβατηρίου».
5. Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων, με τις μεθόδους «Αναζήτηση πλοίου με βάση τον Αριθμό Μητρώου» και «Αναζήτηση και λήψη συνοπτικών στοιχείων πλοίων με βάση τον Α.Φ.Μ. πλοιοκτήτη, τον Α.Φ.Μ. εφοπλισμού ή τον ΑΜΥΕΝ».
6. Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος, με τη μέθοδο «Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας».
7. Διασταύρωση IBAN Α.Φ.Μ., με τη μέθοδο «Διασταύρωση IBAN Α.Φ.Μ. από Τράπεζες».
8. Διάθεση των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, με τη μέθοδο «Αναζήτηση συμμετοχών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων».
9. Στοιχεία Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών, με τη μέθοδο «Εύρεση Στοιχείων Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών με Αριθμό Βεβαίωσης και με Στοιχεία Ατόμου».
10. Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ), με τη μέθοδο «Διάθεση στοιχείων της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου με βάση τον Α.Φ.Μ. του».
11. Ιστορικό Φορολογικών Ελέγχων (Ειδικού Σκοπού), με τη μέθοδο «Παροχή διαθέσιμων φορολογικών υποθέσεων».
12. Στοιχεία εισοδήματος τελευταίας πενταετίας για ελεγκτικές αρχές, με τις μεθόδους «Λήψη στοιχείων ανά άθροισμα ομάδας τελευταίας πενταετίας από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση από το Ε1» και «Λήψη στοιχείων κωδικού 015 τελευταίας πενταετίας από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση από το έντυπο».
13. Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών (ειδικού σκοπού), με τη μέθοδο «Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών».
14. Στοιχεία για διωκτικά έγγραφα (ΕΛ.ΑΣ.), με τη μέθοδο Αναζήτηση διωκτικών εγγράφων με βάση τα στοιχεία του ατόμου get Prosecution Documents.
15. Στοιχεία Δραστών-Θυμάτων Σηματικών Αναφορών (ΕΛ.ΑΣ.), με τη μέθοδο «Εύρεση στοιχείων με βάση τα στοιχεία ατόμου».

Βάσει της απόφασης, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο.

Επίσης, το ΥΠΕΘΟ έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Ιουλίου 2024.