Με την προφυλάκιση του 33χρονου κατηγορούμενου επιχειρηματία ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα απολογιών στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με εταιρείες-«βιτρίνες» και «αχυρανθρώπους», που φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο 33χρονος, η φερόμενη εμπλοκή του οποίου συνδέεται με εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018-2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων λειτουργούσαν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Το κατηγορητήριο, όσον αφορά την εμπλοκή του 33χρονου, περιγράφει - κατά πληροφορίες - έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, που αναλάμβαναν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην απολογία του, ο ίδιος ανέφερε ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις και όχι στη διοίκηση ή τον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο: τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, που είχε προφυλακιστεί την πρώτη ημέρα των απολογιών, και τον 33χρονο επιχειρηματία.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο κατηγορούμενοι
Είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο συγκατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους: ένας 39χρονος συνεργάτης του επιχειρηματία και μία γυναίκα 51 ετών. Στον πρώτο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
Ο 39χρονος, που φέρεται να είχε αναλάβει προσλήψεις προσωπικού και πληρωμές σε μετρητά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος. Η 51χρονη, η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 νομικά πρόσωπα, ισχυρίστηκε πως υπέγραψε έγγραφο πιστεύοντας ότι επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατ. ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.
Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 6 από τους συλληφθέντες
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο, οπότε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι έξι από τους 16 συλληφθέντες, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.200 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας 48χρονος δικηγόρος, που έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς και δύο λογιστές. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί εννέα κατηγορούμενοι.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
