Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί, για δεύτερη ημέρα, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.
Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκαν σήμερα δύο κατηγορούμενοι, ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στον 39χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
Ο 39χρονος κατονομάζεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος χωρίς σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες.
Η 51χρονη κατηγορούμενη, που εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να υποστήριξε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο νομίζοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, διαπίστωσε αργότερα ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με χρέη ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.
Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία 33χρονου επιχειρηματία, ενώ ο 48χρονος δικηγόρος που επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, έλαβε νέα προθεσμία για αύριο.
Η εμπλοκή του 33χρονου επιχειρηματία αφορά, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, οικονομικό δίκτυο με τη μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης που αναπτύχθηκε την περίοδο 2018-2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Για τη δραστηριότητα αυτή φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία λειτουργούσαν εννέα φυσικά καταστήματα.
Ο επιχειρηματίας, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ενώ η λειτουργία τους μεταφερόταν διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα.
Οι εξελίξεις της πρώτης ημέρας
Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας απολογήθηκαν επτά κατηγορούμενοι. Ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών ήταν δύο φερόμενοι «αχυράνθρωποι» που αρνήθηκαν την εμπλοκή τους και τέσσερις επιχειρηματίες.
Οι απολογίες των επιχειρηματιών κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ορισμένοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των πράξεων διαφωνώντας με τον νομικό χαρακτηρισμό, ενώ κάποιοι επικαλέστηκαν οικονομικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Συνολικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
