Ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», το οποίο δημιούργησε, σύμφωνα με τις αρχές, οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ την τελευταία τριετία.
Η εισαγγελέας προχώρησε σε άσκηση ποινικής δίωξης για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στις ίδιες πράξεις, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με μεγάλη ζημία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Από τους 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Διαπιστώθηκε ότι διαχειρίζονταν 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.
Για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων», το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε ακόμα και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά ώστε να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
