Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 35χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα απολογήθηκε στον Α' τακτικό ανακριτή, ενώ πρόκειται για την (πρώην) σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ, ο οποίος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις την Πέμπτη.
Σε αντίθεση με τη 35χρονη, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής. Οι δύο τελευταίοι εμπλέκονται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά παράνομο στοιχηματισμό και φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο με την απολογία του κατηγορούμενου προέδρου τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας και θα ολοκληρωθεί την επομένη με τον 37χρονο, βασικό – κατά τη δικογραφία – κατηγορούμενο.
Κατά την απολογία της, η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την υπόθεση στον εθισμό του συντρόφου της στον στοιχηματισμό. Υποστήριξε ότι τα ποσά είναι μικρότερα από όσα έχουν αναφερθεί, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ μέρος των χρημάτων διατέθηκε για καθημερινές ανάγκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της ανέφερε: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι' αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», αρνούμενη ότι έκαναν πολυτελή ζωή. «Επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές από τη ζωή μας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι 68 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ», φέρεται να ισχυρίστηκε.
Ο 32χρονος αδελφός της αρνήθηκε την εμπλοκή του στις αποδιδόμενες πράξεις, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του σχετίζεται μόνο με την επαγγελματική του ιδιότητα ως προγραμματιστής και με μικρά εταιρικά ποσοστά σε επιχειρήσεις που δημιούργησαν συγκατηγορούμενοί του, χωρίς ουσιαστική ανάμειξη.
Αρνητική ήταν και η στάση του 35χρονου διαιτητή, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ή τις δραστηριότητες της ΜΚΟ και επικαλέστηκε την επαγγελματική του πορεία στη διαιτησία, αναφέροντας ότι έχει διευθύνει περίπου 60 αγώνες φέτος με εξαιρετικές αξιολογήσεις.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η υπερασπιστική γραμμή του 38χρονου ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος αρνήθηκε κάθε σύνδεση με τη ΜΚΟ και τις παράνομες δραστηριότητες. Φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε γνώση προσυνεννοημένων αγώνων ούτε συμμετείχε στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.
Το κατηγορητήριο και οι οικονομικές διαστάσεις
Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία, δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.
Η έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI έδειξε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκε για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Βόρειας Ελλάδας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
