Σοβαρές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές και να υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ενώ μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να διοχετευόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, σύμφωνα με τη δικογραφία.
Η δίωξη που ασκήθηκε από την αρμόδια εισαγγελέα αφορά απάτη από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση, δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία. Οι πρώτες τέσσερις πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και η τελευταία ως πλημμέλημα.
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις τις επόμενες τρεις ημέρες, παραμένοντας υπό κράτηση έως τότε.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι 37χρονος που φέρεται ως ιδρυτής σωματείου - ΜΚΟ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας, καθώς και παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου, που σχετίζονται με τη χειραγώγηση αγώνων.
Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών προέκυψε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόνο 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται σε 2.829.516 ευρώ.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς. Ελέγχθηκαν συνολικά 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και πάνω από 246.000 συναλλαγές, ενώ οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου - ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και να χρησιμοποιούνταν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές που κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Πάνω από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
