Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσω σωματείου-ΜΚΟ και εμπλέκεται σε κακουργηματικές απάτες και υπεξαιρέσεις σε βάρος πολιτών-δωρητών και ωφελούμενων ερανικών δράσεων εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να διοχετευόταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.
Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας, σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και τη συνδρομή πολλών διευθύνσεων της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, καθώς και δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου, ενώ ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα.
Η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες με διακριτά πεδία δράσης και ένα κοινό μέλος που διασφάλιζε τη διασύνδεση. Η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από τρία μέλη, είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 και στόχευε στην αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω εξαπάτησης πολιτών, χρησιμοποιώντας ως όχημα σωματείο-ΜΚΟ για τη συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές υπέρ παιδιών με βαριές ασθένειες ή αναπηρία.
Οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, με τον πραγματικό σκοπό του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο ποσό ιδιοποιούνταν παράνομα από δύο μέλη της οργάνωσης.
Τα μέλη της υποομάδας επέλεγαν παιδιά με βαριές ασθένειες ως ωφελούμενους, προβάλλοντας τα προβλήματα υγείας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καλώντας σε οικονομική ενίσχυση, συχνά δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες. Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι δωρεές προβάλλονταν για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του σωματείου.
Από τους ελέγχους προέκυψαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων 55 ταυτοποιήθηκαν. Τα μέλη της υποομάδας δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία παιδιών για να αποκρύπτουν πολλαπλές δράσεις υπέρ του ίδιου προσώπου, ενώ παρουσίαζαν υπερβολικά έξοδα ή έξοδα που καλύπτονταν από ασφαλιστικά ταμεία.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου μέλη της οργάνωσης προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο, με στόχο να την κατευθύνουν σε ερανική δράση μέσω του σωματείου.
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και αναλύθηκαν πάνω από 246.000 κινήσεις. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και του 37χρονου πιστώθηκαν πάνω από 5.800.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε μετρητά παραμένει αδιευκρίνιστο.
Τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω της υπηρεσίας IRIS, ενώ ακολουθούσαν μεταφορές και αναλήψεις που δυσχέραιναν την ιχνηλάτηση. Μέρος των χρημάτων χρησιμοποιούνταν για κάλυψη προσωπικών εξόδων ή διοχετεύονταν σε εικονικές εταιρείες.
Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε δαπάνες για πολυτελή αγαθά, διαμονές, γεύματα και κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, ώστε να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους.
Εντοπίστηκαν επίσης αναλήψεις και επανακαταθέσεις, μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, αγορά κινητής περιουσίας, συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών. Ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς πάνω από 2.600.000 ευρώ και είχε εκταμιεύσει πάνω από 2.000.000 ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν εικονικές εταιρείες και παραστατικά αξίας 149.700 ευρώ.
Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, ο 37χρονος, ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της ομάδας, αρκετές για ήττα της, αποκομίζοντας κέρδη.
Χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων
Η δεύτερη υποομάδα, με τέσσερα μέλη, δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων αγώνων με στόχο την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας για άνοδο στη Γ’ Εθνική και την αποκόμιση παράνομων κερδών από στοιχηματισμό. Η δραστηριότητα αυτή χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης υποομάδας.
Ο 37χρονος διέθεσε πάνω από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο σωματείων ως αφανής παράγοντας, με ανεπίσημες συναλλαγές και καταβολές σε μετρητά χωρίς έκδοση παραστατικών. Τα μέλη της υποομάδας επηρέαζαν την έκβαση αγώνων μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, εξασφαλίζοντας ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση.
Ένα μέλος φέρεται να λάμβανε από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα για διευθέτηση αναμετρήσεων, ενώ διαπιστώθηκε καταβολή 1.000 ευρώ για να επηρεαστεί αποτέλεσμα αγώνα. Σε άλλο περιστατικό, ο 37χρονος, έχοντας ενημέρωση από συνεργό, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό σε αγώνα Κ19, αποκομίζοντας κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα για ανάλογο στοιχηματισμό. Οι ομάδες του συγκεκριμένου αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση.
Κατά τις έρευνες σε οικίες, οχήματα και σωματικές έρευνες, κατασχέθηκαν οκτώ κινητά, δύο φορητοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα, έντυπα, σημειώσεις, δύο αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες και ρολόγια, συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό δανείου 52.000 ευρώ και το ποσό των 18.330 ευρώ.
Εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών και προέκυψε ότι, ενώ οι δωρεές ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των εμπλεκομένων και του σωματείου-ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον Α' τακτικό ανακριτή. Παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
