Απάτη στον ΕΦΚΑ: Σήμερα απολογούνται οι κατηγορούμενοι για εγκληματική δράση

Ξεκίνησε σήμερα η κύρια ανάκριση για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που κατηγορείται για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιρειών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής έλεγχος των οικονομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της Ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν οι έντεκα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του κόμματος ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κατηγορητήριο αποδίδει στο ζευγάρι αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας.

Ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης υπό φρούρηση από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ σε νοσοκομείο, δηλώνοντας ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Καταλυτικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του κυκλώματος, σύμφωνα με τις κατηγορίες, είχαν τέσσερις λογιστές που θα δώσουν εξηγήσεις στην δικαστική λειτουργό, καθώς και δύο επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης.

Επιπλέον, απολογίες θα δώσουν και τα άτομα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών που δημιουργούνταν στη θέση άλλων με απλήρωτους φόρους και εισφορές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελλόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως "φαινόμενο του Φοίνικα".

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που "αναγεννήθηκαν" με νέα στοιχεία και εκπροσώπους, αντικαθιστώντας προηγούμενες εταιρείες που έκλειναν με χρέη έως 80.000 ευρώ η κάθε μία.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από τη δράση αυτή αφορά ποσό 1,5 εκατ. ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να αντικρούσουν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

1. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

2. Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

3. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

4. Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα

6. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).

Παράλληλα, η δικαστική λειτουργός, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας, θα διερευνήσει αν προκύπτει και έκτο κακούργημα που αφορά φοροδιαφυγή.

Η διαδικασία των απολογιών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.