Ολοκληρώθηκε, μετά από μαραθώνια διαδικασία, ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
Η διαδικασία ξεκίνησε τα προηγούμενα 24ωρα και ολοκληρώθηκε το βράδυ, με τις απολογίες των τελευταίων εννέα κατηγορούμενων. Μεταξύ αυτών που οδηγήθηκαν στη φυλακή περιλαμβάνονται τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι οποίες σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Προηγήθηκε η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη εμπλεκόμενου, ο οποίος φέρεται να είχε "πρωταγωνιστικό" ρόλο στη δράση της οργάνωσης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, προσφέρονταν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες και ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές. Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι μέσω της πλατφόρμας διακινήθηκαν περίπου 8 εκατ. δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που στρατολογήθηκαν ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.
Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον εννέα άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που επένδυσαν χρήματα μέσω της πλατφόρμας.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το ποσό των 295.090 ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
